秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2022-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

　　2022年5月12日，公司使用闲置募集资金600万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

　　二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币8,000万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

　　三、备查文件

　　1.现金管理赎回的相关凭证。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2022-076

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届董事会董事王天霞女士提交的书面辞职报告，王天霞女士因工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　王天霞女士作为董事的原定任期为2020年7月14日至2023年7月13日。截至本公告披露日，王天霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，王天霞女士在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王天霞女士的辞职报告自送达公司董事会起生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。

　　王天霞女士在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对王天霞女士在担任公司董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年8月18日