安徽六国化工股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600470                      　　　　　　　　　　公司简称：六国化工

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票简称：六国化工    股票代码：600470      公告编号：2022-032

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、2022年半年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2022年半年度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2022年8月20日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2022-033

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于为子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、吉林六国农业科技发展有限责任公司（以下简称“吉林六国”）、湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”）

　　●资助金额：公司拟向国泰化工提供总额不超过12,000万元，向吉林六国提供总额不超过2,000万元，向湖北六国提供总额不超过20,000万元的财务资助，上述财务资助均系展期，无新增资助。

　　一、提供资助概述

　　为满足全资子公司国泰化工、吉林六国，控股子公司湖北六国日常生产经营资金的需求，公司拟向国泰化工提供总额不超过12,000万元，向吉林六国提供总额不超过2,000万元，向湖北六国提供总额不超过20,000万元的财务资助，上述财务资助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照一年期银行贷款基准利率4.35%计算，为便于管理，资助有效期自2022年第二次临时股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日为止，将根据国泰化工、吉林六国、湖北六国的生产经营情况和资金需求，决定资助的具体时间和金额，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、财务资助对象基本情况

　　1、安徽国泰化工有限公司

　　注册资本：18,500 万元

　　注册地点：颍上循环经济园化工集中区

　　法定代表人：许进冲

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输(不含危险货物)；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；通用零部件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；肥料销售；化肥销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2022年6月30日，国泰化工资产总额55，399.42万元，负债总额43,879.79万元，净资产11,519.63万元，2022年上半年净利润-1891.10万元。

　　2、吉林六国农业科技发展有限责任公司

　　注册资本：1,000 万元

　　注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）

　　法定代表人：黄建红

　　经营范围：掺混肥料以及钾肥生产销售、其他化肥（含氮肥、磷肥、复合肥料、复混肥料、有机肥料以及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农用机械、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品），煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司所需原材料及技术的进出口业务，粮食收购。

　　本公司持有吉林六国100%股权。截止 2022年6月30日，吉林六国资产总额14,793.59万元，负债总额13,740.22万元，净资产1,053.37万元，2022年上半年净利润122.64万元。

　　3、湖北六国化工股份有限公司

　　注册资本：15000 万元

　　注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

　　法定代表人：韩帆

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口。

　　一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　本公司持有湖北六国51%股权。

　　（注：1、宜昌明珠磷化工业有限公司系本公司参股15%的公司，除此之外无其他关联关系，宜昌宝石山矿业有限公司与本公司无关联关系；2、本次对湖北六国的资助系前期资助的展期。本公司对湖北六国的资助总额度为20000万元）

　　截止2022年6月30日，湖北六国资产总额106,580.60万元，负债总额91,034.18万元，净资产15,546.43万元，2022年上半年净利润为4,881.58万元。

　　(上述财务数据未经审计)

　　三、风险控制

　　公司在向子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。

　　四、独立董事意见

　　此次为子公司国泰化工、吉林六国、湖北六国提供财务资助是维护子公司生产经营持续正常开展，该项资助是董事会根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况基础上确定的，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2022-034

　　安徽六国化工股份有限公司关于

　　修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”业务，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修改，具体情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　安徽六国化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：600470        证券简称：六国化工        公告编号：2022-035

　　安徽六国化工股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月6日  14点30分

　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月6日

　　至2022年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1经公司八届六次董事会审议通过，议案2经公司八届六次董事会和八届四次监事会审议通过。议案审议情况详见2022年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

　　电话：0562-2170536

　　传真：0562-2170507

　　联系人：邢金俄  周英

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽六国化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2022-036

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2022年上半年主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将现将2022年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2022-031

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、2022年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、关于为子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日