润建股份有限公司2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-076

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司关于使用闲置

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议于2022年8月19日分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。

　　2、投资额度

　　公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内循环滚动使用。

　　3、产品品种

　　购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　4、决议有效期

　　有效期自2022年8月20日至2023年8月31日。

　　5、实施方式

　　董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　6、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作失误，可能导致相关风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率、获得投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事发表独立意见如下：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动使用；同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动使用；同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月20日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2022-077

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司关于调整2020年

　　股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）于2022年8月19日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年9月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　2、2020年9月27日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2020年9月28日至2020年10月7日，公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月9日，公司对外披露了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2020年10月13日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2020年10月19日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年10月19日为授予日，向186名激励对象授予2,117.27万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　6、2020年11月26日，公司完成了股票期权的授予登记工作。本激励计划实际向185名激励对象授予2,111.80万份股票期权。

　　7、2021年2月19日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况，董事会会议审议修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效；修订后的业绩考核指标符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司对外披露了《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　8、2021年5月21日，2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》：以公司现有总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成，根据《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司于2021年6月7日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份。同时，公司对外披露了《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）及及其摘要。

　　9、2021年10月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　10、2022年5月17日，2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案》：以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币45,749,692.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年7月11日实施完成，根据《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）的相关规定，公司于2022年8月19日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。

　　二、关于调整本激励计划相关事项的说明

　　1、调整事由

　　2022年5月17日，2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案》，以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税）。鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年7月11日实施完成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。

　　2、股票期权行权价格的调整方法

　　根据《激励计划》之“第九章本激励计划的调整方法和程序”之“二、股票期权行权价格的调整方法”的相关规定：“若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”调整方法如下：

　　派息：P=P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　因此，公司本次股票期权行权价格调整为P=P0-V=21.54-0. 2=21.34元/股。

　　综上所述，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。上述调整事宜经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次对2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、 监事会意见

　　公司监事会对公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：

　　本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司2021年年度权益分派已于2022年7月11日实施完成所致，根据公司《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，将本次股票期权的行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。本次调整方法、调整程序符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、 独立董事意见

　　鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年7月11日实施完成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会对激励计划的股票期权行权价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　综上，我们同意本次股票期权的行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。

　　六、 法律意见书的结论意见

　　本次股权激励计划行权价格调整相关事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

　　七、 备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议决议相关事项的独立意见；

　　4、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2020年股票期权激励计划行权价格的法律意见。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月20日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-078

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司关于举行2022年

　　半年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称“公司”）的情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2022年9月2日（星期五）下午15:00-17:00召开2022年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事万海斌先生。

　　投资者可于2022年9月1日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将在2022年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月20日

　　证券代码：002929                         证券简称：润建股份             公告编号：2022-075

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2022年半年度主营业务分析概要：

　　润建股份定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者，是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，目前公司管维业务已涵盖通信网络、能源网络和信息网络，在“万物互联”时代，公司是通信信息网络和能源网络的智能物业。

　　2022年上半年，润建股份在强大的研发创新能力和“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式的赋能下，保持快速增长态势，资源复用明显，经营效率持续提升，实现营业收入38.73亿元，同比增长32.04%；实现归属上市股东净利润2.37亿元，同比增长43.35%；毛利率同比提升0.45个百分点至19.37%，净利率同比提升0.48个百分点至6.12%。

　　通信网络业务保持稳定增长，能源网络和信息网络业务实现高速增长。能源网络和信息网络业务占营业收入比重提升14.17个百分点达到50.36%，第二增长曲线清晰，在手订单充裕，可保障公司未来持续发展。公司持续加强项目管理和回款管理，经营性现金流第二季度比第一季度环比大幅改善。

　　通信网络业务保持稳定增长态势，市场份额持续提升。

　　能源网络业务收入同比增长31.19%，实现快速增长，新能源电站管维业务快速落地，服务和储备的风力、光伏、储能项目装机总容量超过4GW，在手订单充足；通信综合能源管理业务取得了“山东移动基站光伏”、“山东省临沂市临沂移动罗庄绿色中心节能光伏电站项目”、“南宁电信东郊分局光伏项目”等典型项目。

　　信息网络业务同比增长109.74%，实现高速增长，数字化业务在合作生态和服务网络的赋能下，实现快速复制推广，“蓝麒麟”5G+AI城市管理一体化平台、“巡虎”5G+AI指挥调度系统、“甦生”精准教学平台等产品进入运营商或设备商产品库；IDC服务业务快速上量，五象云谷云计算中心项目进入试运营阶段。

　　润建股份有限公司

　　法定代表人：许文杰

　　2022年8月20日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-073

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司第四届董事会

　　第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年8月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年半年度报告摘要同时刊登于2022年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　四、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年7月11日实施完成，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会将激励计划的股票期权行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。

　　公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参与表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　公司监事会对该事项发表了审核意见；独立董事对该议案发表了独立意见；根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月20日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-074

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司第四届监事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年8月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年半年度报告摘要同时刊登于2022年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，公司（含合并报表范围内的全部公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会对该事项的审议程序合法、有效。同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动使用，同时，授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　公司监事会对公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：

　　本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司2021年年度权益分派已于2022年7月11日实施完成所致，根据公司《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）中关于股票期权行权价格调整的规定，将本次股票期权的行权价格由21.54元/份调整为21.34元/份。本次调整方法、调整程序符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东利益的情况。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见公司于2022年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月20日