北京顺鑫农业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000860                    证券简称：顺鑫农业                    公告编号：2022-030

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　董事长：李颖林

　　2022年 8 月 19 日

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2022-031

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二十七次会议通知于2022年8月8日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年8月19日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　公司《2022年半年度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2022年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案

　　公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币30亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

　　公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币5亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的议案

　　公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度，金额20亿元整，期限一年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案

　　公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币8亿元综合授信，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《信息披露事务管理制度》的议案

　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行相应的修订和完善。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应的修订和完善。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案

　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《投资者关系管理制度》进行相应的修订和完善。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2022-032

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年8月8日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2022年8月19日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　公司《2022年半年度报告全文》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月20日