深圳市爱施德股份有限公司 第五届监事会第二十八次（定期）会议决议公告

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-042

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次（定期）会议通知于2022年08月08日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频及通讯方式于2022年08月19日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事李菡女士出席现场会议，监事朱维佳先生、李琴女士以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过了《关于2022 年增加申请银行综合授信额度的议案》

　　监事会同意公司2022年增加向以下银行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整（5亿元），具体明细如下：

　　1、拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整

　　（2亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　2、拟向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整（3亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　以上授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2022年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰叁拾玖亿元整（239亿元）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022 年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

　　监事会同意公司为全资子公司深圳市德耀通讯科技有限责任公司向金融机构申请不超过人民币5亿元的融资额度提供连带责任保证担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年08月23日

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2022-043

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）经营情况分析

　　2022年上半年，在企业文化和价值观的引领下，公司全体员工克服疫情、行业和国际环境带来的挑战，稳中求进实现高质量发展，志存高远构建新发展格局。公司持续构建能力，提升效率，在产品品类扩展、业务区域开拓、自有品牌建设、新零售运营和线上线下业务联动等核心能力上不断取得新突破，为公司优化收入结构，推进产业升级，构建产业发展新格局打下坚实基础，公司营收与利润规模得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入4,603,094.03万元，较上年同期增长17.36%，实现净利润44,232.96万元，同比增长17.59%，实现归属于上市公司股东的净利润40,802.07万元，较上年同期提升34.09%。

　　（二）主要经营工作

　　1、持续构建能力，提升效率，推进产业升级

　　（1）聚焦经营效率提升

　　2022年上半年，公司上下始终坚定效率领先的策略，对商品库存和应收账款周转效率、零售门店成本、资金使用效率等核心业务指标进行严格管控，有效提升了公司成本竞争优势，防范经营过程中的风险，保障公司长期稳健发展。同时持续深化公司特有的合伙经营激励机制，构建强而有力的业绩推动能力，从而实现公司业务发展目标的高效达成。

　　（2）超级供应链中台搭建日益完善

　　公司凭借辐射全国的仓储物流服务能力、全球化备货实力、优秀的“物流+仓储+零售”服务体系，利用互联网、大数据、新零售等技术，完善面向“公域+私域”的超级中台搭建，为合作伙伴提供最便捷、最高效的商业合作模式，实现合作共赢局面。公司加速搭建海外团队，在提升自营能力及自营业务占比的同时，聚焦强化预算及成本管理，加强提升经营效率。

　　（3）搭建全品类电商平台交易服务能力

　　公司在核心天猫平台持续推进多品类其它品牌授权及经营的同时，通过横向扩展，将已经获得授权的品牌和产品销售渠道拓展至其它平台，提升产品销量能力和获利能力。报告期内团队拓展了数码、小家电等品类的产品合作，产品品类实现了进一步丰富；自有品牌销量超预期增长，实现了自有品牌阶段性发展目标；同时团队正在积极拓展海外电商平台，为公司电商平台交易业务体量的提升增添新动力。

　　（4）通信和增值服务持续创造价值

　　公司以“U.友”SIM卡+泛智能终端为核心的移动转售业务，在市场竞争压力持续提升、行业毛利水平进一步下降的大环境挑战下，团队持续完善风控体系，深化线上线下一体化体系建设，加强重点领域的技术研发与能力创新，借助新领域、新机遇，实现了业务规模与盈利稳步提升。同时，公司基于3C数码零售场景为消费者提供的碎屏保、延保等增值保障服务业务，继获得苹果公司AC+服务产品线下Mono、OTC、ASP授权之后，上半年成功获得AC+产品线上总代授权，在保障服务行业保持领先优势，市场占有率逐步提升，为公司后续业务发展打下坚实基础。

　　（5）持续构建自有品牌矩阵

　　公司围绕着消费升级，构建自有品牌能力，推进公司实现产业升级。公司智能护理产品“ROZU/荣尊”聚焦核心单品的营销推广和供应链优化，线上销售创下新高，产品品质进一步优化；智能健康产品“UOIN/柚印”累计覆盖600多家终端门店，当前已实现盈利，并将持续在拉力器、心率智能跳绳等产品上投入研发，产品SKU将拓展至18个，产品更加丰富；参股子公司深圳市一号机科技有限公司旗下的新式茶饮品牌“茶小开”产品已覆盖20,000家销售网点。公司自有品牌品质不断提升，对消费者的洞察能力持续加深，通过多维度推广和营销，探索自有品牌升级之路，逐步建立了自有品牌的产品竞争力。

　　2、手机分销业务多措并举，持续提高服务价值

　　（1）苹果渠道规模再创新高，强化服务价值赋能品牌增长

　　渠道拓展方面，公司紧抓当前消费及零售场景转型机遇，全面推进线下零售渠道建设和零售场景升级。公司当前运营管理的苹果授权门店和网点数量达到2,800多家，渠道规模再创新高，始终处于行业领先地位。团队在加速拓展全国主流商业地产，升级门店零售场景的同时，重点推动了数字化新零售中台建设，实现门店线上线下业务一体化，搭建新媒体矩阵，提升直播电商运营能力，构建苹果线上线下全渠道销售格局。

　　（2）紧密合作助力荣耀品牌发展新高度

　　公司作为荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴，业务团队持续推进内部运营质量的提升，构建多维度、立体式服务能力，进一步深化与荣耀的战略合作关系。团队重点提升了市场运营质量，拓宽运营商、政企等增量客户业务规模，同时持续推进供应链金融服务，在数据信息安全、系统对接、风险管控及成本控制等能力做到了全面升级，持续为荣耀品牌的发展创造价值。2022年上半年荣耀市场份额快速提升，品牌认可度实现了强有力的新突破。

　　（3）三星业务服务能力稳步提升

　　三星业务团队通过组织架构改革，最大限度地提升了现场管理能力，通过增强与厂家合作共创，实现了三星分销能力的升级。同时，业务团队通过持续开展线下推广活动，以及在空白城市、商圈的拓店行动，提升三星业务市场份额占比。此外，公司建立及持续完善了以业绩价值创造为导向的考核激励机制，强化激励的即时性，形成精细化营销末端管理模式，使得三星分销业务能力持续提升。

　　3、零售业务稳中求进，新零售能力持续提升

　　（1）Coodoo门店高效巩固渠道地位

　　2022年上半年，结合苹果零售拓展策略，Coodoo门店的拓展重点聚焦于核心城市，积极建设优质旗舰店，并以核心城市为管理中心，逐步提升Coodoo在重点省份核心城市零售门店群的发展竞争力。上半年Coodoo同比增加24家零售店，达到了131家，门店数量始终保持了全球苹果最大优质授权经销商的领先地位，为业务持续增长奠定了坚实基础。

　　（2）新零售能力实现新突破，业务增长迅速

　　通过不断优化京东到家、微商城、美团等新零售平台的运营策略，不断加大对新智慧零售的探索力度，打通了公域流量和私域流量的联动运营，公司线上新零售业务增长迅速，实现了线下实体门店与线上网络价值的有效融合。报告期内Coodoo新零售业务规模已达到7.98亿元，同比增长达143%，2C订单总数完成419万单，同比增长14%，为公司新零售业务的持续发展提供强劲动力。

　　（3）积极配合荣耀实现零售新布局

　　公司已搭建全渠道电商销售网络，进驻天猫、京东、拼多多、抖音、唯品会、快手、银行客户端等多类电商平台，成为荣耀品牌多个项目的唯一认证服务商，服务荣耀线上官旗、荣耀线下Honor专卖店、荣耀会员平台、荣耀亲选平台和荣耀新零售平台，通过线上全渠道触达C端用户，助力新荣耀大幅提升零售市场份额。此外，公司积极配合荣耀完成O2O业务布局，为荣耀京东到家、天猫同城业务落地提供核心支撑。

　　（4）持续优化数字化私域运营能力

　　公司各业务板块紧抓市场风向，持续优化新零售数字化运营能力，并向零售合作伙伴系统化输出，构建集全域运营、商品一盘货、精准营销和服务可视化为一体的核心竞争力，通过促进线上公域流量和门店流量向私域流量池的汇集，提升公司整体服务质量和用户粘性。公司以“内容”+“社交”为核心运营策略，迎合次世代3C数码及快销品主力消费者人群，实现了更加完善的私域运营能力。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年08月23日

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2022-041

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次（定期）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（定期）会议通知于2022年08月08日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年08月19日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，董事黄文辉先生、独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士代为主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过了《关于2022 年增加申请银行综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司2022年增加向以下银行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整（5亿元），具体明细如下：

　　1、拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整

　　（2亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

　　2、拟向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整（3亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　以上授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2022年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰叁拾玖亿元整（239亿元）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议通过了《关于2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司深圳市德耀通讯科技有限责任公司向金融机构申请不超过人民币5亿元的融资额度提供连带责任保证担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年08月23日