新乡拓新药业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：301089        证券简称：拓新药业         公告编号：2022-073

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：报告期末普通股股东总数为参照中国登记结算有限公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301089        证券简称：拓新药业            公告编号：2022-069

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年8月9日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年8月19日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事5人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、赵永德，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表意见。具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于对外投资设立子公司河南省拓新医药研究院有限公司的议案》

　　经与会董事审议，为响应公司所在地人民政府组建首批市产业研究院的号召，深入贯彻党的十九届六中全会精神，深入实施创新驱动战略，推动科技研发与产业发展深度融合，打造制造业高质量发展新引擎。同意公司拟设立子公司河南省拓新医药研究院有限公司。具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于对外投资设立子公司河南鼎新医药科技有限公司的议案》

　　经与会董事审议，为了承接公司核苷医药中间体的资产、负债和业务，更好服务于公司战略发展规划需求，优化资源配置，理顺管理关系，使公司业务结构更加清晰，同意公司拟设立子公司河南鼎新医药科技有限公司。具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　2、 《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：301089           证券简称：拓新药业         公告编号：2022-070

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年8月9日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年8月19日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事5人，其中以通讯形式出席会议的监事3人，分别为刘浩、董春红、宋建邦，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为，《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2022年8月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：301089        证券简称：拓新药业        公告编号：2022-071

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　关于2022年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新乡拓新药业股份有限公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》已于2022年8月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：301089         证券简称：拓新药业        公告编号：2022-074

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司河南省拓新医药研究院有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年8月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司河南省拓新医药研究院有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

　　三 、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：河南省拓新医药研究院有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（企业法人独资有限公司）

　　3、注册地址：河南省新乡市高新区科隆大道515号

　　4、注册资本：6,000 万元人民币

　　5、法定代表人：杨邵华

　　7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；货物进出口；技术进出口；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　为适应公司未来战略发展需要，同时为响应公司所在地人民政府组建首批市产业研究院的号召，深入贯彻党的十九届六中全会精神，深入实施创新驱动战略，推动科技研发与产业发展深度融合，打造制造业高质量发展新引擎，公司决定对外投资设立子公司。

　　2、存在的风险

　　随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资设立子公司是搭建“产学研用”开放式创新服务平台，整合创新资源，提高公司研发团队的积极性和主观能动性，稳定专业人才队伍建设，进一步激发产业创新活力、增强产业发展动力、提升产业竞争能力。从根本上提升公司的技术水平，积极开展人才培养、科研合作、课题研究，加强应用研究、完善创新链条、聚焦产业发展、强化协同攻关，贯通产学研用、促进成果转化，创设高效机制、激活内生动力，突出以用为本、集聚双创人才，在关键技术方面实现新的更大突破，助推核苷医药产业体系创新发展，为强化战略科技力量作出积极贡献。

　　六、备查文件

　　1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：301089       证券简称：拓新药业       公告编号：2022-075

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司河南鼎新医药

　　科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司河南鼎新医药科技有限公司的议案》。同意公司拟设立全资子公司河南鼎新医药科技有限公司（以下简称“鼎新医药”或“标的公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于该项目后续投资金额规模会较大，待该项目实施主体成立后，公司将根据具体情况追加投资，如追加投资金额达到一定限额，公司根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，将有关议案提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：河南鼎新医药科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地址：新乡市高新区牧野大道2369号

　　4、注册资本：12,500万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展;化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资设立子公司是为了适应公司未来战略发展需要，承接公司核苷医药中间体的资产、负债和业务，更好服务于公司战略发展规划需求，优化资源配置，理顺管理关系，使公司业务结构更加清晰，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。

　　2、存在的风险

　　随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管理。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资设立子公司，充分发挥资源整合优势及整体协同效应，优化公司内部资源和资产结构，提升公司整体管理效率，推进公司业务发展和相关产业链延伸，为公司长远发展奠定良好基础，明晰各子公司业务单元划分，实现医药中间体产品项目独立、高效运行。

　　六、备查文件

　　1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　新乡拓新药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日