神通科技集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：605228                         　　　　　　　　　　公司简称：神通科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2022-048

　　神通科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月22日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2022年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、 备查文件

　　1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2022-049

　　神通科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月22日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会对公司《2022年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　（1）公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2022年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年度1-6月的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）全体监事保证公司《2022年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2022年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了2022年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：605228        证券简称：神通科技        公告编号：2022-050

　　神通科技集团股份有限公司

　　2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股8,000万股，发行价格为5.89元/股，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51元。

　　东方证券承销保荐有限公司于2021年1月13日汇入公司开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为201000265589121的银行账户33,108,800.00元；开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为201000265587032的银行账户74,652,100.00元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为39613001040018548的银行账户94,318,600.00元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为39613001040018514的银行账户26,189,800.00元；开立在宁波银行股份有限公司江南支行账号为61050122000750364的银行账户33,231,800.00元；开立在平安银行宁波余姚支行账号为15000106124484的银行账户15,000,000.00元；开立在中国工商银行余姚分行账号为3901310029000027886的银行账户120,301,300.00元；开立在招商银行股份有限公司宁波余姚支行账号为574903240110701的银行账户20,000,000.00元；开立在上海浦东发展银行宁波余姚支行账号为94060078801100009501的银行账户20,000,000.00元；共汇入人民币436,802,400.00元（已扣除承销商承销费用人民币32,397,600.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币24,652,118.49元（包括：审计及验资费11,245,283.03元、律师费7,830,188.68元、评估费443,396.22、用于本次发行的信息披露费用4,292,452.83元、发行手续费840,797.73元），募集资金净额为人民币412,150,281.51元。

　　上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10015号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司使用募集资金情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　公司已于2021年1月与保荐机构东方证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内容详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方证券承销保荐有限公司已于2021年8月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年1月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

　　报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为6,978,492.77元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年3月1日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币8,900万元（含8,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

　　截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　截至2022年7月23日，公司于报告期内使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605228        证券简称：神通科技     公告编号：2022-051

　　神通科技集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公

　　司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人（现场出席4人，通讯出席5人）；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴超先生出席了本次会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟签署项目投资合同并成立全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李泽宇、徐立

　　2、 律师见证结论意见：

　　神通科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议