云南云天化股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600096                                 　　　　　　　　　　公司简称：云天化

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2022-080

　　云南云天化股份有限公司

　　第八届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于2022年8月9日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年8月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定落实董事会职权工作管理制度的议案》。

　　（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》。

　　（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定经理层向董事会报告工作制度的议案》。

　　（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定负债管理制度的议案》。

　　（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定工资总额管理办法的议案》。

　　（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订外派董事监事管理办法的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化股份有限公司外派董事监事管理办法（2022年8月修订）》。

　　（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与使用的专项报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-082号公告。

　　（八）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

　　关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南云天化股份有限公司关于云南云天化集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

　　（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》。

　　关联董事段文瀚先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-083号公告。

　　（十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增会计政策的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-084号公告。

　　（十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2022年半年度报告及摘要》。

　　（十二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-085号公告。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日