创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技      公告编号：2022-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2022年8月22日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营成果和财务状况的实际情况。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度报告》及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二） 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2022-025）。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月23日

　　公司代码：688259          　　　　公司简称：创耀科技

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技         公告编号：2022-025

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》 及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创耀科技”）董事会编制了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至 2022年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目先期投入情况

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金事项进行了鉴证，并出具了《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]5251号）。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金总额为198,960,106.31元。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换115,638,060.19元，2022年7月1日公司完成剩余募投资金置换83,322,046.12元。

　　1、自有资金预先投入募投项目情况

　　截止2022年6月30日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为195,971,477.82元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、自有资金预先支付发行费用情况

　　本公司募集资金各项发行费用合计人民币112,354,936.73元(不含税)，其中公司以自有资金支付的发行费用为人民币2,988,628.49元(不含税)，公司置换金额为2,988,628.49元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　（二）用部分超募资金永久补充流动资金

　　公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年1月13日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币：61,155万元，具体情况如下所示：

　　单位：人民币万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元