广东世运电路科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2022-057

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　回购注销原因：

　　鉴于公司原激励对象中5人因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票39,000股进行回购注销（调整后的回购价格为6.35元/股）；对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票35,100股进行回购注销（调整后的回购价格为4.01元/股）。

　　本次公司合计回购注销限制性股票74,100股。

　　本次注销股份的有关情况：

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　1、3名激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票39,000股回购注销的决策与信息披露情况

　　2021年10月15日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》。

　　以上具体内容详见公司2021年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《世运电路关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-084），通知债权人自公告披露日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　2、2名激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票35,100股回购注销的决策与信息披露情况

　　2021年12月13日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案》。

　　以上具体内容详见公司2021年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2021年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《世运电路关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-098），通知债权人自公告披露日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、本次回购注销情况

　　1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的5名激励对象已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计74,100股由公司回购注销。

　　2、本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及激励对象5人，合计回购注销限制性股票74,100股。

　　3、回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882805104），并向中登公司申请办理对上述5名激励对象已获授但尚未解锁的74,100股限制性股票的回购过户手续，并按照相关规定将对该部分股份于2022年8月25日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市竞天公诚律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》等法律法规和规范性文件，以及《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销部分限制性股票事项的对象、回购数量、回购价格及注销日期符合《激励办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；公司本次回购注销部分限制性股票事已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；本次回购注销部分限制性股票事项尚需按照《激励办法》、《激励计划》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务，办理相关的减资程序。

　　六、上网公告附件

　　1、关于世运电路2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

　　2、关于世运电路2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：603920                证券简称：世运电路                公告编号：2022-058

　　转债代码：113619                转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于本次限制性股票回购注销不调整

　　可转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：19.32元/股

　　● 修正后转股价格：19.32元/股

　　因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算修正金额为0.0015元，不足0.01元，四舍五入后，本次限制性股票回购注销完成后世运转债转股价格不变。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2021年2月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“世运转债”，债券代码“113619”。世运转债存续的起止时间为2021年1月20日至2027年1月19日，转股的起止时间为2021年7月26日至2027年1月19日，本次调整前的转股价格为19.32元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　根据《世运电路公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在世运转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。        公司于2022年8月23日公告了《世运电路股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-057），公司2018年限制性股票激励计划的激励对象中5人因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其中3名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票39,000股进行回购注销（调整后的回购价格为6.35元/股）；对其中2名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票35,100股进行回购注销（调整后的回购价格为4.01元/股），本次公司合计回购注销限制性股票74,100股（以下简称“本次回购注销”）。。

　　综上，世运转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

　　二、转股价格调整结果

　　根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。

　　根据上述公式，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，世运转债转股价格不变，仍为19.32元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整世运转债的转股价格。

　　特此公告

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路     公告编号：2022-056

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年08月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书尹嘉亮出席本次会议，证券事务代表刘晟列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于变更公司注册登记地址及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案除议案10外，均为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：胡斌汉、郭崇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议