浙江明牌珠宝股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝        公告编号：2022-023

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月23日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司2022年半年度报告摘要同时还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　二、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见巨潮资讯网相关公告。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002574                证券简称：明牌珠宝                公告编号：2022-025

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　注：本报告期归属于上市公司股东的净利润下降较大主要原因为本年度公司对瑞丰银行投资会计核算由金融工具准则变更为长期股权投资准则。本报告期按长期股权投资确认投资收益，属于经常性损益项目，去年同期按公允价值变动计入当期损益金额为34,273 万元，属于非经常性损益项目，整体影响金额超3亿元。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　（一）为拓宽公司业务范围，形成公司多元化的投资生态和业务生态，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力，2022年 4月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》。公司以自有资金投资设立全资子公司“上海知鲸多信息科技有限公司”，注册资本1000万元，公司占其股权的 100%。新公司拟开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过3亿元（该额度可循环使用）。详见公司2022-004号公告。

　　（二）2022年4月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司增持股份计划的议案》，同意公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司增持浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司无限售流通股 A 股股票，增持金额不低于2000万元，增持期限自董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。详见公司2022-015号公告。

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝       公告编号：2022-024

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月23日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月23日