奇精机械股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2022-042

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件等方式发出，会议于2022年8月22日以视频会议方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，因工作原因董事长卢文祥先生无法主持本次会议；经半数以上董事共同推举，由董事汪伟东先生主持本次会议。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长卢文祥先生委托董事王伟先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件，独立董事明新国先生委托独立董事潘俊先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》全文详见2022 年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。

　　同意公司增加中国银行股份有限公司宁海支行综合授信额度1亿元，新增中国进出口银行宁波分行综合授信额度2亿元，共计新增综合授信额度3亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式，有效期自董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，以上新增授信担保方式均为信用担保。

　　授信期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司信息披露管理制度》（2022年8月修订）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022年8月修订）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司重大信息内部报告制度》（2022年8月修订）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2022年8月修订）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司内部审计工作制度》（2022年8月修订）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年8月修订）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度》（2022年8月）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司总裁工作细则》（2022年8月修订）全文详见2022 年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年8月修订）全文详见2022年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　公司代码：603677    　　　公司简称：奇精机械

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　本公司于2022年8月22日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过本报告，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长卢文祥先生委托董事王伟先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事明新国先生委托独立董事潘俊先生代为出席本次会议并行使表决权。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：卢文祥

　　董事会批准报送日期：2022年8月24日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2022-043

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月22日以视频会议方式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2022年上半年的经营状况、成果和财务状况。公司2022年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月24日