宝塔实业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000595        证券简称：宝塔实业       公告编号：2022-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：000595     证券简称：宝塔实业     公告编号：2022-045

　　宝塔实业股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年8月14日以电子邮件方式发出通知，于2022年8月23日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中3名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　会议由董事长陈志磊先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　公司2022年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2022 年半年度报告及摘要的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2022-046

　　宝塔实业股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2022年8月14日电子邮件通知，8月23日通过现场方式召开。会议应出席监事3人，出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席刘建人先生主持。

　　会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

　　审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　公司2022年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司监事会

　　2022年8月23日