海南矿业股份有限公司 关于增加利用闲置自有资金 进行委托理财额度的公告

　　证券代码：601969          证券简称：海南矿业           公告编号：2022-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构

　　● 委托理财金额：增加最高额度不超过人民币1亿元（共计最高额度不超过人民币6亿元），在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　● 委托理财投资类型：金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

　　● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至2023年4月12日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　● 履行的审议程序：公司于2022年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司于2022年4月13日召开2021年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司（含子公司）使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资。具体内容详见公司2022年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-023）。公司于2022年8月22日召开第四届董事会第三十一会议审议通过了《关于增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，公司（含子公司）拟增加不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机进行委托理财，并授权公司经营管理层具体决定和实施。

　　本次增加闲置自有资金委托理财额度后，公司（含子公司）使用闲置自有资金委托理财的总额度将为不超过人民币6亿元，期限为自2022年8月22日起至2023年4月12日止。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体办理实施相关事宜。

　　一、本次增加自有资金进行委托理财额度的情况概述

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二）投资金额

　　根据公司目前经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况，公司（含子公司）拟增加不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机进行委托理财；增加后，公司（含子公司）使用闲置自有资金委托理财的总额度将从人民币5亿元增加至6亿元。

　　（三）资金来源

　　公司（含子公司）的闲置自有资金。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　公司（含子公司）拟增加不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金择机进行委托理财，额度内资金可以循环使用，本次新增闲置自有资金进行委托理财额度的授权、使用期限、委托理财产品种类于与公司2021年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》中相关内容一致。

　　二、审议程序

　　公司于2022年4月13日召开2021年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司（含子公司）使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资。公司于2022年8月22日召开第四届董事会第三十一会议审议通过了《关于增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，公司（含子公司）拟增加不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机进行委托理财，并授权公司经营管理层具体决定和实施；该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保满足日常正常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加收益，有利于进一步提高公司整体收益。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　公司在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下，拟增加不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金（总额度将为不超过人民币6亿元）进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益。该议案履行了相应的审议程序，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2022-053

　　海南矿业股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　（二）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　为及时响应监管要求、规范公司投资者关系管理工作、建立公司与投资者良好的沟通机制、切实保护投资者的合法权益，为公司形成与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系提供制度保障，公司重新制订《海南矿业股份有限公司投资者关系管理制度》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；关联董事刘明东、徐晓亮、张良森、刘中森对该议案已回避表决。

　　（六）审议通过《关于增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-056）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于召集召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年9月8日召开公司2022年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2022-054

　　海南矿业股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年8月22日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席庞磊先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需经股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司监事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业        公告编号：2021-055

　　海南矿业股份有限公司关于

　　增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　一、公司注册资本变更情况

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）等有关规定，公司已于2022年6月2日在中国结算上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，实际授予登记限制性股票1,279.50万股，公司股份总数由2,021,701,729股增加至2,034,496,729股，注册资本由人民币2,021,701,729元增加至2,034,496,729元。具体内容详见公司2022年6月7日于上海证券交易所网站上披露的《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-047）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司2022年限制性股票授予登记完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变，《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月24日