安徽长城军工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：601606                证券简称：长城军工                公告编号：2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：被担保人为安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”），是安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币7,000万元，用于东风机电新增项目贷款，担保金额在董事会审议的额度内。截至本公告披露日，公司为东风机电提供的实际担保余额为人民币19,500万元（不含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 公司无逾期担保的情形。

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保基本情况

　　为满足公司所属子公司安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）“机加区建设项目”投资的资金需要，根据项目总投资计划及资金筹措方案，公司预计为东风机电提供总额度不超过人民币7,000万元的综合授信担保，主要用于东风机电新增项目贷款。具体情况如下：

　　该项目计划总投资12,100万元，建设资金来源包括：自筹4,500万元、政府专项资金600万元、项目贷款7,000万元。东风机电拟在项目建设过程中自有资金不足时，在年初对外筹资预算额度1.8亿元基础上增加项目贷款额度7,000万元，并由长城军工提供连带责任担保，授权担保有效期为2022年8月1日至2023年7月31日止。

　　（二） 担保审议程序

　　本担保事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：安徽东风机电科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91340000795050879G

　　法定代表人：翁兆权

　　注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

　　注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾捌万圆整

　　经营范围： 一般项目：金属制品销售；气体压缩机械销售；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；有色金属铸造；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片设计及服务；海水淡化处理；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：火箭发动机研发与制造；国防计量服务；道路危险货物运输；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　（单位：人民币万元）

　　公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：国内金融机构

　　保证人：安徽长城军工股份有限公司

　　被担保人：安徽东风机电科技股份有限公司

　　担保金额：人民币7000万元

　　担保方式：连带责任担保

　　担保有效期：2022年8月1日至2023年7月31日止

　　本次担保是否有反担保：无

　　具体用途：东风机电机加区建设项目贷款

　　四、 担保的必要性和合理性

　　长城军工为全资子公司提供担保，有利于支撑全资子公司的持续发展，满足其生产经营需求，符合公司及全体股东的利益。东风机电的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于可控的范围内。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请查阅公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的独立意见》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为47,052.45万元，占公司最近一期经审计净资产的18.27%，其中全部为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司未对控股股东和实际控制人及关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

　　七、备查文件

　　1. 安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2. 安徽长城军工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3. 独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的事前认可意见；

　　4. 独立董事关于第四届董事会第八次会议部分审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　公司代码：601606              公司简称：长城军工

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　二二二年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601606        证券简称：长城军工       公告编号：2022-034

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于第四届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2022年8月12日以书面或电话方式发出了第四届董事会第八次会议通知。第四届董事会第八次会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年半年度报告》。

　　二、 审议通过《关于调整公司2022年度投资计划的议案》

　　根据公司经营发展需要，拟新增东风机电机加区建设项目投资12100万元，主要用于系列重点产品的批产保障及吸引留住高端人才。该项目投资内容包括：基本建设投资10600万元，生产线技术改造投资1500万元，其中2022年计划基本建设投资3500万元。长城军工2022年投资计划由原14718.9万元调整为18218.9万元。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（2022-036）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　特此决议。

　　四、备查文件

　　1. 公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：601606        证券简称：长城军工       公告编号：2022-035

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于第四届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日向公司全体监事发出了第四届监事会第八次会议通知。本次会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议并通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

　　经审议，监事会成员一致认为：

　　1. 公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2. 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　综上所述，同意公司2022年半年度报告。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年半年度报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　二、 审议通过《关于调整公司2022年度投资计划的议案》

　　经审议，监事会成员一致认为：

　　根据公司经营发展需要，拟新增东风机电机加区建设项目投资12100万元，主要用于系列重点产品的批产保障及吸引留住高端人才。该项目投资内容包括：基本建设投资10600万元，生产线技术改造投资1500万元，其中2022年计划基本建设投资3500万元。长城军工2022年投资计划由原14718.9万元调整为18218.9万元。同意调整公司2022年度投资计划。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》

　　经审议，监事会成员一致认为：

　　公司为子公司提供担保有利于为子公司项目建设提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2022-036）。

　　特此决议。

　　四、备查文件

　　公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2022年8月24日