金科环境股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重点内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月8日（周四）下午14:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2022年9月5日（周一）下午18:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@greentech.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务情况，公司计划于2022年9月8日（周四）下午14:00-16:00以网络文字互动方式举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现就2022年半年度业绩等情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间与地点

　　本次业绩说明会将于2022年9月8日（周四）下午14:00-16:00在上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长张慧春先生、公司总经理刘正洪先生、公司董事会秘书兼副总经理陈安娜女士、公司财务总监谭婷女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、欢迎广大投资者于2022年9月8日（周四）下午14:00-16:00登陆上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，更好与投资者进行交流，公司现提前向投资者征集相关问题。欢迎广大投资者于2022年9月5日（周一）下午18:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@greentech.com.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　五、联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601

　　联系电话：+86-10-6439-9965

　　传真号码：+86-10-6439-2202

　　电子邮箱：ir@greentech.com.cn

　　会议联系人：刘雯雯

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2022-033

　　金科环境股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月13日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事共7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长张慧春先生主持，公司总经理刘正洪先生列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》的规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　1、公司《2022年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2022年半年度报告》《金科环境：2022年半年度报告摘要》。

　　2、公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-029）。

　　3、关于聘任证券事务代表的议

　　根据工作需要，公司第二届董事会决定聘任刘雯雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。

　　4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含），回购价格不超过人民币24.61元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2022-034

　　金科环境股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购部分公司股份，主要内容如下：

　　（一）拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；

　　（二）回购规模：回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含）；

　　（三）回购价格：不超过人民币24.61元/股（含）；

　　（四）回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；

　　（五）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）相关股东是否存在减持计划

　　经公司问询，目前公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（七）相关风险提示

　　1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

　　4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）2022年8月13日，公司控股股东、实际控制人、董事长张慧春先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，向公司董事会提议回购公司股份，提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。提议人在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人在本次回购期间无增减持公司股份计划。若提议人后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　详细内容请见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（二）2022年8月23日，公司召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

　　（三）根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本次回购无需提交公司股东大会审议。

　　上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

　　（二）拟回购股份的方式

　　集中竞价交易方式。

　　（三）回购期限

　　自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1.如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　2.如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3.公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（四）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　1. 回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）；

　　2.回购股份数量及占公司总股本比例：按照本次回购金额上限人民币3,000万元、回购价格上限24.61元/股测算，回购数量约为121.90万股，回购股份比例约占公司总股本的1.19%。按照本次回购下限人民币1,500万元、回购价格上限24.61元/股测算，回购数量约为60.95万股，回购比例约占公司总股本的0.59%。

　　本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　（五）本次回购的价格

　　本次回购的价格不超过人民币24.61元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购方案进行相应调整并及时披露。

　　（六）本次回购的资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含），资金来源为自有资金。

　　（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次回购金额下限人民币1,500.00万元（含）和上限人民币3,000.00万元（含），回购价格上限24.61元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　1.根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2022年6月30日（未经审计），公司总资产1,629,541,079.69元，归属于上市公司股东的净资产1,054,345,422.52元，流动资产1,203,110,583.14元。按照本次回购资金上限3,000.00万元测算，分别占以上指标的1.84%、2.85%、2.49%。根据公司经营及未来发展规划，公司认为人民币上限3,000.00万元股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

　　2.本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2022年6月30日（未经审计），公司资产负债率为33.52%，货币资金为147,282,889.77元，本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，通过提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，预计将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　3.本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（九）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

　　经核查，我们认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、规范 性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定；公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购公司股份 不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款； 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位， 本次回购股份方案可行；公司本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性；本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

　　（十）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的行为；目前不存在回购期间增减持计划。

　　若上述人员后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、回购提议人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、回购提议人目前不存在未来3个月、未来6个月减持公司股票的计划。

　　若相关人员、机构未来拟实施股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。公司后续将按照相关法律法规的规定进行股份转让，若公司未能如期实施员工持股计划或股权激励，针对未转让部分股份公司将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

　　2.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　4.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　5.依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

　　4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 8 月 25 日

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2022-028

　　金科环境股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月13日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规定。

　　本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　1、公司《2022年半年度报告》及摘要

　　公司监事会认为：公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司《2022年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2022年半年度报告》《金科环境：2022年半年股报告摘要》。

　　2、公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-029）。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月25日