恒盛能源股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605580               证券简称：恒盛能源            公告编号：2022-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年08月23日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年08月13日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席周跃森先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1.公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

　　2.公司2022年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

　　3.监事会出具本意见前，没有发现参与2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司监事会

　　2022年08月25日

　　证券代码：605580              证券简称：恒盛能源             公告编号：2022-037

　　恒盛能源股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”或“恒盛能源”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股发行价格为人民币8.38元，募集资金总额为人民币419,000,000.00元，扣除发行费用人民币54,750,000.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币364,250,000.00元。上述募集资金已于2021年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2021〕450号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。    （二）募集资金使用情况与结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒盛能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年8月13日分别与招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行、中国工商银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年06月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年1-6月

　　编制单位：恒盛能源股份有限公司     金额单位：人民币万元

　　[注1] 2×25MW三期热电联产技改扩建项目截至期末累计投入金额包括募集资金到账后已置换先期投入金额；

　　[注2] “补充流动资金、偿还银行贷款”项目截至期末累计投入金额大于承诺投资总额9.82万元系募集资金利息收入。

　　证券代码：605580              证券简称：恒盛能源             公告编号：2022-038

　　恒盛能源股份有限公司

　　关于部分募集资金专户销户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2384号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股发行价格为人民币8.38元，募集资金总额为人民币419,000,000.00元，扣除发行费用人民币54,750,000.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币364,250,000.00元。上述募集资金已于2021年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2021]450号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《恒盛能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

　　根据《募集资金管理制度》，恒盛能源股份有限公司（以下简称“恒盛能源”）对募集资金进行专户管理，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行（以下简称“招商银行”）、中国工商银行股份有限公司龙游支行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2022年08月24日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

　　三、本次募集资金专户销户情况

　　公司于2022年8月1日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，于2022年8月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将“2×25MW 三期热电联产技改扩建项目”的节余募集资金2,355.87万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，公司已按上述决议将节余募集资金转入自有资金账户。截至2022年08月24日，公司在招商银行的募集资金专项账户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该专项账户（账号：570900002710405）办理了销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：605580             　　　　　　　　    　公司简称：恒盛能源

　　恒盛能源股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605580              证券简称：恒盛能源             公告编号：2022-034

　　恒盛能源股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年08月23日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知于2022年08月13日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（三）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　三、上网公告附件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：605580     证券简称：恒盛能源      公告编号：2022-036

　　恒盛能源股份有限公司

　　关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、

　　准确地反映公司截至2022年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2022年6月30日公司及浙江恒鑫电力有限公司（以下简称“子公司”）的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为2,034.48万元。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　子公司为适应龙游经济开发区集中供热需求的快速增长，拟“建设无废城市配套一般固体废弃物综合利用处置项目”，项目建成后拆除现有锅炉和汽轮发电机组。基于谨慎性原则对拟拆除锅炉和汽轮发电机组进行减值评估，2022年半年度公司计提固定资产减值准备16,988,098.21元。

　　（二）信用减值损失

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。报告期内确认应收账款预期信用损失3,356,660.19元，其他应收款预期信用损失47.25元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2022年半年度利润总额20,344,805.65元。本次计提资产减值准备数据系公司财务部门核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司全体独立董事一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　综上所述，公司全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（四）审计委员会意见

　　经核查，公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日