仁和药业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2022-036

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2022年8月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月23日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

　　二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：000650                证券简称：仁和药业                公告编号：2022-037

　　仁和药业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2020年7月4日，公司披露了《关于投资建设项目的公告》（2020-024），公司拟用自有资金3.45亿元投资建设明月仁和矿泉水项目，由于投资项目原商定的相关条款在实施过程中难以落实，造成股东之间对项目发展方向不一致的原因，同时综合考虑国内投资环境、新冠疫情等因素，为了防范投资风险，公司谨慎做出终止该项目的决定。该项目的终止不会对公司产生任何影响。

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2022-035

　　仁和药业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2022年8月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月23日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票，通过。

　　二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2022年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票，通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议

　　2、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十三日