广西桂东电力股份有限公司 关于修改公司《章程》部分条款的公告

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临2022-060

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过的《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以2021年期末总股本1,221,425,602股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税），合计派现24,428,512.04元；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增244,285,120股，转增后总股本为1,465,710,722股。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币1,221,425,602元变更为1,465,710,722元，股份总数由1,221,425,602股变更为1,465,710,722股。

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，需对公司《章程》注册资本相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　除上述条款，《章程》中其他条款未发生变化。公司2022年8月24日召开的第八届董事会第十七次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。本次修改公司《章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临2022-061

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司关于拟公

　　开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的公告

　　?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%）以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值20,270.25万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。

　　● 本次公开挂牌转让事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、股份转让事项概述

　　为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求，公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%）通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值20,270.25万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。

　　公司于2022年8月24日召开第八届董事会第十七次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次股份转让需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司总裁办理本次公开挂牌转让桂林银行5,005万股股份及转让方案涉及的后续相关事宜。

　　本次股份转让事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、转让标的基本情况

　　（一）桂林银行基本情况

　　桂林银行成立于1997年3月，注册资本500,000万元人民币，注册地址桂林市临桂区公园北路8号，法定代表人吴东，经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。

　　2012年12月，公司以 3.3 元/股的价格认购桂林银行增资扩股股份 3,500 万股，认购金额共计人民币 11,550 万元，经2014及2017年度送红股及资本公积转增股本后，目前公司持有桂林银行5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%），为桂林银行的参股股东，公司持有的桂林银行股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　目前桂林银行总股本为500,000万股，前十大股东情况如下（截止评估基准日2021年12月31日）：

　　（二）桂林银行资产及经营业绩情况

　　根据毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振审字第2204268号），截止2021年12月31日，桂林银行资产及经营业绩情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）桂林银行资产评估情况

　　根据具有从事证券业务资格的评估机构中联资产评估集团广西有限公司出具的《资产评估报告》（中联桂资评报字[2022]第150号），经采用市场法评估，在评估基准日2021年12月31日，广西桂东电力股份有限公司持有并拟转让的桂林银行股份有限公司5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%）评估值为20,270.25万元(大写为人民币贰亿零贰佰柒拾万贰仟伍佰元整)。

　　（四）分红情况

　　公司投资至今累计收到分红款3,535.24万元。

　　三、股份转让方案

　　公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司全部5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%）通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估结果20,270.25万元，转让价格以最终交易价格为准。

　　根据《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》，如在规定的公告期限内未征集到意向受让方，可以延期、变更受让条件或在不低于评估结果90%的范围内设定新的转让底价再次进行公告。

　　四、本次股份转让对公司的影响

　　1.公司本次股份转让，主要是为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。

　　2.如本次股份转让能够全部顺利完成，公司投资桂林银行金额与本次股份转让实际成交价格差额形成的损益（预计为8,720.25万元）将计入公司当期损益，对公司当期经营业绩有积极影响。

　　3.本次股份转让事宜需提交公司股东大会审议。如最终确定受让方后，受让方及其关联方、一致行动人合计持有的股份总额（包括本次受让的股份）达到桂林银行股份总额5%以上的，本次股份转让还须报经银行保险监督管理部门核准。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600310      证券简称：桂东电力      公告编号：2022-062

　　广西桂东电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月16日 14点30分

　　召开地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月16日

　　至2022年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3具体内容详见2022年4月28日、议案4、5、6详见2022年8月25日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案4《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》、议案2《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案》、议案3《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》、议案5《关于修订<广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、议案6《关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案》。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：2022年9月12-15日

　　3、登记地点：广西贺州市八步区松木岭路122号公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5297796

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：陆培军  梁晟

　　联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号广西桂东电力股份有限公司证券部

　　2、 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂东电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600310                      　　　　　　　　　　公司简称：桂东电力

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临2022-058

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2022年8月12日以电子邮件发出，会议于2022年8月24日在公司本部会议室召开，会议由董事长姚若军先生主持。应到会董事8名，实到会董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2022年半年度报告》及摘要：

　　公司2022年半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要刊登于2022年8月25日的《上海证券报》《证券日报》。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立分公司的议案》：

　　为充分整合资源，节省成本，优化管理，根据公司小型水电站统一管理优化整合方案，公司拟设立森聪水电站、石人洞一级水电站、下咸水电站等三个分公司。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于设立分公司的公告》。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》：

　　公司2021年年度股东大会审议通过的《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以2021年期末总股本1,221,425,602股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税），合计派现24,428,512.04元；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增244,285,120股，转增后总股本为1,465,710,722股。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币1,221,425,602元变更为1,465,710,722元，股份总数由1,221,425,602股变更为1,465,710,722股。

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，需对公司《章程》注册资本相关条款进行修订。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改公司<章程>部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司内部控制评价办法>的议案》：

　　为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，公司对《广西桂东电力股份有限公司内部控制评价办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司财务管理制度>的议案》：

　　为规范公司及所管理的企业财务行为，加强财务管理，促进公司稳健经营和健康发展，公司对《广西桂东电力股份有限公司财务管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<广西桂东电力股份有限公司资产减值管理办法>的议案》：

　　为加强公司及所管理的企业的财务管理，统一、规范资产减值准备的计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司资产减值管理办法》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<广西桂东电力股份有限公司资产损失财务核销管理办法>的议案》：

　　为加强公司及所管理的企业的财务监督，规范公司资产损失财务核销行为，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司资产损失财务核销管理办法》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：

　　为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司对《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司融资管理制度>的议案》：

　　为规范融资行为，加强规范公司及所管理企业融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，维护公司整体利益，公司对《广西桂东电力股份有限公司融资管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法>的议案》：

　　为规范公司债券募集资金的使用与管理，公司对《广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度>的议案》：

　　为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司和投资者的合法权益，公司对《广西桂东电力股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》：

　　为规范公司总裁行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，公司对《广西桂东电力股份有限公司总裁办公会议事规则》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司内部审计工作办法>的议案》：

　　为规范公司内部审计工作，强化内部监督和风险控制，促进企业求真务实、诚信守约、依法经营、规范运作，不断提高企业运营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司对《广西桂东电力股份有限公司内部审计工作办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案》：

　　为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求，公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%）通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值20,270.25万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》：

　　公司决定于2022年9月16日（星期五）下午14：30分在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力          公告编号：临2022-059

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为充分整合资源，节省成本，优化管理，根据公司小型水电站统一管理优化整合方案，公司拟设立森聪水电站、石人洞一级水电站、下咸水电站等三个分公司。

　　公司于2022年8月24日召开的第八届董事会第十七次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次设立分公司事宜无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　（一）森聪水电站

　　1.拟设立分公司名称：广西桂东电力股份有限公司森聪水电站

　　2.分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）

　　3.分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）

　　4.拟经营范围：发电业务。

　　（二）石人洞一级水电站

　　1.分公司名称：广西桂东电力股份有限公司石人洞一级水电站

　　2.分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）

　　3.分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）

　　4.拟经营范围：发电业务。

　　（三）下咸水电站

　　1.分公司名称：广西桂东电力股份有限公司下咸水电站

　　2.分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）

　　3.分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）

　　4.拟经营范围：发电业务。

　　上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。董事会授权公司总裁办理分公司设立相关事宜。

　　二、 本次设立分公司的目的及对公司的影响

　　本次公司设立分公司是公司业务经营及战略发展布局需要，有利于对公司小型水电站科学、规范、高效管理，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日