保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2022-035

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届董事会第十二次会议的通知于2022年8月13日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2022年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2022年半年度报告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2022年08月24日

　　股票代码：002286         股票简称：保龄宝         公告编号：2022-036

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十次会议的通知于2022年08月13日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　并出具审核意见如下：

　　1、公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2022年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：002286               证券简称：保龄宝                           公告编号：2022-037

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年以来，国际经济形势复杂严峻，全球地缘政治风险加剧，导致国际大宗商品价格，尤其是能源价格大幅上涨，直接推高企业生产成本。加之国内疫情反弹，消费动力不足，下游需求受极大抑制。在严峻挑战下，公司保持战略定力，在董事会领导下，经营管理层坚持聚焦主业，扩规模、促转型、提效益，统筹疫情防控和经营发展，稳步推进企业战略规划落地与转型升级，实现了健康持续高质量发展。

　　一是加快企业由制造、销售向销售、贸易、投资、制造转型。充分把握我国向进口大国转变的总体趋势，放眼全球优势资源，加大国际贸易业务量，扩大重点产品进口。一方面用国外质优价廉的原料补充公司供应链，提高链条效益，另一方面用贸易产品满足国内大客户的复杂需求，扩展业务空间。

　　二是以“功能更强、纯度更高、应用更好、性价比更高”为聚焦方向，坚定不移向高科技含量、高毛利率、高附加值产品转变。通过强化老产品创新、新市场开拓，推动产品升级、业务升级，积极争取有价值客户、有价值订单、有价值业务。果葡糖浆、固体玉米糖浆、麦芽糊精等传统产品的毛利率稳步提升，阿洛酮糖、低聚果糖、抗性糊精等中高端产品的经济价值进一步释放，有效对冲赤藓糖醇等个别产品市场价格下滑的影响，实现企业经营效率和效益的稳步提高。

　　三是积极构建全价值链体系增值模式。融通供应链，通过战略采购、套期保值、精益生产、价格联动、计划协调，推进采购、生产、销售各环节的点上突破与面上的高效协同。

　　在采购方面，坚持以需定采、精采深购，深化战略采购，提高原料价格趋势把握能力。在2021年四季度及今年一季度对重点原材料进行了战略储备，今年上半年玉米、淀粉、白砂糖、葡萄糖等大宗原辅料采购成本较预算成本明显降低。

　　在制造方面，着眼产线协同更好、质量成本更优，通过数字赋能，向自动化、数字化、智能化工厂转变。一方面启动老产线的自动化改造，另一方面瞄准国际最高水准，提高新产线的数字化水平。公司利用合成生物学相关技术对赤藓糖醇、阿洛酮糖相关菌种或酶制剂进行研究改造，以提高转化率及能源利用效率为目标，保证公司成本领先优势。

　　在销售方面，充分发挥公司多产品组合优势，强化大客户配套服务能力，在技术、物流、解决方案等方面推动服务升级。同时，强化副产品的综合开发利用，立足玉米全产业链的综合开发，吃干榨尽，实现玉米的高效增值利用，重点开发新型发酵饲料产品，实现经济效益与环保效益的双赢。

　　四是着力建立新的管理模式、管理体系、管理文化，向现代化、规范化、科学化管理新阶段稳步迈进，以管理提升推动经营发展。推动组织变革、制度重塑、流程再造，提高企业管理效能。强化费用优化配置与支出管控，降本增效，协同增效以提高企业成本控制能力，力求企业效益最大化。

　　报告期内，公司实现营业总收入13.83亿元，同比增长9.61%，实现归属于上市公司股东净利润9075.20万元，同比增长40.60%。公司盈利跃上新台阶，实现和谐、健康长期可持续增长的良好势头。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　法定代表人：戴斯觉

　　2022年8月24日