中润资源投资股份有限公司关于 2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000506             证券简称：中润资源             公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至2022年6月30日的应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行减值测试，对应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计提资产减值准备，计提金额合计为25,598,407.77元。具体构成如下:

　　二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　1、坏账准备的计提情况

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　2022年6月30日，公司按会计政策规定计提的应收账款坏账损失952,682.74元。计提的合同资产减值损失64,202.23元，本期转销309,145.33元,汇率变动对合同资产减值损失的影响金额1,249.78元。计提的其他应收款坏账损失30,470,530.32元，收回或转回548,986.25元，汇率变动对其他应收款坏账损失的影响金额为2,114.56元。

　　2、存货跌价准备

　　（1）增减变动情况 LINK Excel.Sheet.12 E:\\雍\\附注排版\\2014年年报格式\\附注过渡表20150130V0910.xlsx 存货!存货1 \f 4 \h \* MERGEFORMAT

　　（2）本期计提、转回情况说明

　　2022年6月30日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价，至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。根据该计提方法，公司2022年半年度计提存货跌价准备1,454,608.24元,转回或转销存货跌价准备6,482,119.84元，报表折算差额影响金额为26,700.83元,影响存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额-5,027,511.60元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定和要求，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　公司本次计提资产减值准备金额合计为25,598,407.77元，不考虑所得税的影响,对合并利润总额的影响金额为25,598,407.77元，已在2022年半年度财务报表中反映。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000506                         证券简称：中润资源                       公告编号：2022- 055

　　中润资源投资股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年1月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。公司将持有平武中金76%的股权及中润矿业持有平武中金的145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资。根据协议安排，2022年1月25日，平武中金办理完毕股权转让过户及工商变更登记手续，并领取了平武县市场监督管理局核发的《营业执照》，公司不再持有平武中金股权。截至2022年6月30日，公司已收到紫金矿业南方投资股权转让款2.23亿元及债权转让款1.45亿元。

　　证券代码：000506               证券简称：中润资源                公告编号：2022-053

　　中润资源投资股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年8月23日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年8月15日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。以通讯方式出席会议的董事为毛德宝先生、盛军先生、王飞先生、李江武先生、王晓明先生、陈家声先生。会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的报告摘要（公告编号：2022-055）。

　　2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意对《公司章程》进行修订，通过新的《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本次修订公司章程的《章程修订对照表》和修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意对《股东大会议事规则》进行修订，通过新的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意对《董事会议事规则》进行修订，通过新的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《董事会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意对《独立董事工作制度》进行修订，通过新的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《独立董事工作制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　同意对《关联交易管理制度》进行修订，通过新的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《关联交易管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7. 审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

　　同意对《投资管理制度》进行修订，通过新的《投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《投资管理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8. 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　同意对《对外担保制度》进行修订，通过新的《对外担保制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《对外担保制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9. 审议通过了《关于制订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

　　同意公司制订的《对外提供财务资助管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《对外提供财务资助管理办法》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10. 审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年9月15日召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案。详细内容请参见2022年8月25日指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第十届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000506         　   证券简称：中润资源                公告编号：2022-054

　　中润资源投资股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2022年8月23日以通讯方式召开。本次会议已于2022年8月15日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王峥女士主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的报告摘要（公告编号：2022-055）。

　　2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意对《公司章程》进行修订，通过新的《公司章程》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本次修订公司章程的《章程修订对照表》和修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意对《股东大会议事规则》进行修订，通过新的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意对《监事会议事规则》进行修订，通过新的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《监事会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000506             证券简称：中润资源             公告编号：2022-056

　　中润资源投资股份有限公司关于

　　召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议决议，公司定于2022年9月15日召开2022年第四次临时股东大会审议相关议案，详细情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年9月15日下午15:00

　　网络投票具体时间为：2022年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议股权登记日：2022年9月7日

　　6、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　7、会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　二、会议审议事项

　　提交股东大会表决的提案：

　　上述议案已经公司2022年8月23日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。详细内容请参见2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　参加会议时出示相关证明的原件。

　　2、登记时间：2022年9月14日9:00-17:00。

　　3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　4、会议联系方式：

　　联系人：孙铁明

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一） 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年9月15日上午 9:15，结束时间为 2022年9月15日下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议

　　2、公司第十届监事会第七次会议决议

　　特此通知。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　委托人联系方式：                                签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2022年第四次临时股东大会结束。