福能东方装备科技股份有限公司 2022年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300173        证券简称：福能东方        公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九会议，审议通过了公司2022年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》将于2022年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：300173             证券简称：福能东方             公告编号：2022-066

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.收到政府1200万补助

　　2022年3月14日，公司披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2022-031），公司于收到佛山市政府相关部门的招商引资重大项目专项资金人民币1,200万元。公司拟将上述实际收到的政府补助计入递延收益，将对公司2022年度及以后年度的利润总额产生正面影响。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。

　　2.完成工商变更登记

　　2022年1月27日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-013）。公司于2021年12月23日召开第五届董事会第二十二次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；本次《公司章程》修订事项主要与公司经营范围相关。

　　3.受让控股子公司股权并招标遴选项目合作方

　　2022年1月27日，公司披露了《关于受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-014）。公司于2021年11月9日，召开了公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年1月10日召开了公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》，同意公司受让佛山市和悦投资有限公司其合计持有的福能智造35%的股权。

　　2022年3月23日，公司披露了《关于公开招标遴选佛山福能智造科技产业园项目合作方的公告》（公告编号：2022-033）。福能智造拟以2024年9月30日前收回不低于人民币10,484.45万元为基本条件，通过佛山市公共资源交易中心平台公开招标遴选福能智造产业园项目合作方。由合作方出资建设福能智造产业园可售部分（含向佛山市禅城区张槎街道办事处或其指定人无偿交付的5,355㎡物业）及其地下车库，并对福能智造产业园整体设计出具施工图。福能智造产业园竣工后整体物业管理由福能智造负责。

　　4.全资子公司完成私募基金管理人登记

　　2022年1月14日，公司披露了《关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告》（公告编号：2022-002）。公司全资子公司广东福能私募基金管理有限公司向中国证券投资基金业协会申请了私募基金管理人资格，并在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。

　　5.其他重大事项

　　报告期内，公司不存在违规对外担保情况；不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用；无违规对外担保情况。

　　证券代码：300173        证券简称：福能东方        公告编号：2022-068

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议，于2022年8月23日15:30，在佛山市禅城区季华六路17号五座 3301-3310室超业厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月17日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

　　本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，以电话会议方式参加会议董事5人，分别为陈武、许明懿、葛磊、曹丽梅、李正华。公司监事及高管列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长王贵银先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《<2022年半年度报告>及其摘要》

　　公司监事会对本议案发表了核查意见，相关意见及《2022年半年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于2022年8月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　二、审议通过了《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　为保证董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，董事会同意增补王贵银先生、陈亮先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　三、审议通过了《关于制定<“三重一大”决策管理制度>的议案》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　四、审议通过了《关于制定<投资管理制度（试行）>的议案》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法（试行）>的议案》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则（试行）>的议案》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　七、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度（试行）>的议案》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度（试行）>的议案》

　　本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　上述议案具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　特此公告。

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：300173      证券简称：福能东方        公告编号：2022-069

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于2022年8月23日15：30，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室超业厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月17日以电子信息等书面形式送达给全体监事。

　　本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，均为现场参会。

　　会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体监事经投票表决，通过了《<2022年半年度报告>及其摘要》。

　　经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　特此公告。

　　福能东方装备科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月24日