山西路桥股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西路桥  　      公告编号：2022-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第二次会议通知，会议于2022年8月23日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2022年半年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-36）。

　　（四）审议通过《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的公告》（公告编号：2022-37）。

　　（五）审议通过《关于调整总部机构设置的议案》。

　　为进一步优化组织结构，完善管理体系，提升管理效率，公司结合实际情况，对本部机构设置进行调整，调整后的职能部门共计9个，分别为：党委工作部（综合管理部、工会）、党委组织部（人力资源部、团委）、纪检室、规划发展部（建设管理部）、财务管理部、证券管理部（董事会办公室）、经营管理部（安全环保部）、审计内控部（法律事务部）、产业开发部（科技创新部）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于租赁办公场所暨日常关联交易的议案》。

　　为满足经营发展及日常办公的实际需求，会议同意租赁山西省太原市小店区清控创新基地B座10层作为办公场所，租赁面积约2150平方米，租金为2.9元/天/平方米，2022年租期为10月1日至12月31日，预计租金合计57.36万元。

　　表决结果：5票同意、5票回避、0 票反对、0 票弃权，在审议该议案时，关联董事武艺先生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于租赁办公场所暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-38）。

　　（七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（八）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订<法律事务管理办法>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订<规章制度管理办法>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十一）审议通过《关于制定<所属企业章程管理办法>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计管理办法》。

　　（十三）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法（试行）>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法（试行）》。

　　（十四）审议通过《关于制定<负债管理办法（试行）>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十五）审议通过《关于制定<固定资产管理办法（试行）>的议案》

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十六）审议通过《关于制定<无形资产管理办法（试行）>的议案》。

　　表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：000755    　  证券简称：山西路桥 　    公告编号：2022-35

　　山西路桥股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以书面、电话及邮件方式发出第八届监事会第二次会议通知，会议于2022年8月23日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、监事会议案审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：2022年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-36）。

　　（三）审议通过《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司根据与路桥集团签署的《重大资产置换之盈利预测补偿协议》之约定，对业绩承诺资产履行了必要的减值测试程序，报告真实、准确、完整地反映了业绩承诺资产的减值测试情况，测试结论公允、合理，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的公告》（公告编号：2022-37）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：000755                证券简称：山西路桥                公告编号：2022-33

　　山西路桥股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　□适用 R不适用