汇绿生态科技集团股份有限公司关于公司注册地址变更并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态          公告编号：2022-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

　　一、注册地址变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“武汉市江汉区中山大道779-805号”变更至“湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼”。

　　二、《公司章程》修订内容

　　根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

　　除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

　　本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案等具体事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。三、备查文件

　　第十届董事会第五次会议决议。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态          公告编号：2022-065

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年8月14日以书面方式通知各位监事，会议于2022年8月24日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事姜海华因工作原因以通讯方式参加会议并表决。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　议案：审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：001267        证券简称：汇绿生态        公告编号：2022-069

　　汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2022年8月24日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、 召开会议召开情况

　　1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年9月9日14:30

　　网络投票时间为：2022年9月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：2022年9月2日

　　7. 会议出席对象

　　（1）截至2022年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一） 提案编码

　　（二）提案披露情况

　　上述议案已经公司2022年8月24日召开的第十届董事会第五次会议审议通过。详细内容见公司2022年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》。

　　（三）特别提示：

　　议案2属于特别决议表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案1属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记等事项

　　（一） 登记时间：

　　2022年9月6日上午9:00-11:30、下午2:00-17:00

　　（二） 登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在2022年9月6日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

　　（三） 登记地点及登记文件送达地点：

　　湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼，信函或电子邮件上请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：430000

　　电子邮箱 hlzq@cnhlyl.com

　　传真：027-83641351

　　（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 联系方式

　　会议联系人：胡诚

　　联系电话：027-83641351

　　本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、 备查文件

　　公司第十届董事会第五次会议决议。

　　七、 附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码“361267”，投票简称：“汇绿投票”

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日9:15，结束时间为2022年9月9日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本单位/本人承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人证券账号：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质及持股数：

　　委托人签字（法人盖公章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托期限：     年    月    日至      年    月     日

　　注：各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态       公告编号：2022-064

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2022年8月14日以书面方式通知各位董事，会议于2022年8月24日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高管列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　议案一：《2022年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案二：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案三：审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案四：审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案五：审议通过《关于制定公司<投资者来访接待管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者来访接待管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案六：审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《财务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案七：审议通过《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案八：审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的提案》

　　公司拟于2022年9月9日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议本次董事会议案中《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：001267                证券简称：汇绿生态                公告编号：2022-067

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司2021年12月21日召开董事会审议通过了非公开发行A股股票事项，该事项已经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年3月23日，公司在深交所网站披露了非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复及相关文件的修订情况。详情请见公司公告。2022年6月公司收到中国证监会出具的《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，详见公司2022年6月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2022-059）。