金冠电气股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688517          证券简称：金冠电气        公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年09月01日(星期四)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动

　　投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月18日发布公司《2022年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月01日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以图文展示+中小投资者网络文字互动的方式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年09月01日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：樊崇先生

　　副总经理兼董事会秘书、财务总监：贾娜女士

　　独立董事：吴希慧女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月01日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月25日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0377-63199188

　　邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：688517              证券简称：金冠电气             公告编号：2022-059

　　金冠电气股份有限公司

　　关于全资子公司产品中标暨关联交易的

　　自愿性披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年8月24日，全国公共资源交易平台（河南省桐柏县）（http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn/MHH5/103_module/1003_wz/jygg/jyggDetail.html?id=dcc35d27a8f3448c814c179abd87fe30）发布《桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设总承包(EPC)项目中标结果公告》，河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）在本项目第一标段中标。锦冠电力已收到桐柏县城市管理局下发的《桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设总承包(EPC)项目中标通知书》，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）为联合体成员。

　　● 上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。

　　● 锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易，本次关联交易在2022年实际发生的金额预计在2022年度日常关联交易预计范围内。公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，并于2022年4月16日披露了《关于2022年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。

　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　一、业主及中标项目基本情况

　　（一）招标单位：桐柏县城市管理局

　　（二）项目名称：桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设总承包(EPC)项目

　　（三）项目编号：E4101005206002971001

　　（四）招标代理机构：河南建星工程管理有限公司

　　（五）招标方式：公开招标

　　（六）中标金额：项目总投资12,000.00万元，投标报价为工程建安费的99.69%，由此计算中标金额约为11,962.80万元。

　　（七）中标工期：730日历天

　　（八）项目概况：本项目主要包括81个分布式充电站、9条道路上的公共停车位充电桩和1个公共充电基础设施智能服务平台。充电桩安装总数为1,976套，总装机功率为107,057kW。其中其中120kW直流充电桩825套，7kW交流充电桩1,151套。配套购置安装箱式变压器和钢结构车棚，其中：购置安装箱式变压器169套（其中800KVA箱式变压器148台，630KVA箱式变压器21台，配套环网柜50台）；新建钢结构车棚39,520㎡（每个充电桩配置车棚面积为20㎡），地面硬化改造面积19,760㎡（每个充电桩配置地面硬化改造面积为10㎡）。

　　（九）招标内容：发包方式为EPC工程总承包,包含本项目工程设计、采购、施工、安装、调试、竣工验收、移交以及在工程质量保修期内的保修服务全阶段的工程总承包工作。

　　（十）公司子公司具体负责范围及金额：智能开关负责本项目的交、直流充电桩、箱式变压器、环网柜等配电设备的供货。此次项目中标预计最终可形成的合同收入为8,000.00万元（含税，具体金额以正式合同签订为准）

　　二、联合体成员的基本情况

　　（一）联合体成员关系介绍

　　锦冠电力和智能开关均为樊崇先生实际控制。

　　（二）联合体成员基本情况

　　1、锦冠电力基本情况

　　2、智能开关基本情况

　　（三）联合体协议主要内容

　　1.河南锦冠电力工程有限公司为牵头人，南阳金冠智能开关有限公司为联合体成员。

　　2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

　　3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

　　4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：河南锦冠电力工程有限公司负责本项目的设计和施工相关工作；南阳金冠智能开关有限公司负责本项目的交、直流充电桩，箱式变压器、环网柜等配电设备的供货。

　　5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

　　三、预中标事项对公司的影响

　　上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的13.31%。中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

　　四、风险提示

　　截至本公告披露日，智能开关尚未与招标人就中标项目签订正式合同，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日