广东纬德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688171        证券简称：纬德信息       公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年8月24日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2022年6月30日的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）

　　本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：688171        证券简称：纬德信息        公告编号：2022-029

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年8月24日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席郑东曦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》。监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2022年半年度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2022年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2022年6月30日的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：688171       证券简称：纬德信息       公告编号：2022-030

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2022年6月30日的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额600,656,712.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币80,055,834.44元后，公司本次募集资金净额为520,600,877.56元。上述募集资金到账事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》验证。

　　（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2022年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中信证券股份有限公司已于2022年1月10日分别与上海银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司广州科学城支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金款项未实际投入相关项目，因募投项目用地征拆问题未解决，政府还未移交募投用地，造成我司无法按预期时间投入建设。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况截至2022年6月30日，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2022年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

　　单位：万元 币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司无节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，本公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　公司代码：688171               公司简称：纬德信息

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用