宁波柯力传感科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订 《公司章程》 及公司部分管理制度的公告

　　证券代码：603662         证券简称：柯力传感             公告编号：2022-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《证券法》、《公司法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，于 2022年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》

　　一、 注册资本变更

　　公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 ，向47名激励对象对象增发1807020股限制性股票，于6月28日完成授予登记，总股本变更为235,831,910股。

　　公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会 ，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以公司总股本235,831,910股为基数，向全体股东每10股以公积金转增2股,本次利润分配于2022年7月13日完成。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数增加至282,998,292股。注册资本将相应增加至282,998,292元 。

　　二 、 修订《公司章程》部分条款

　　由于公司的注册资本发生了变更， 现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改如下 ：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　三、修订公司部分管理制度的情况

　　根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订：

　　1、《股东大会议事规则》

　　2、《董事会议事规则》

　　3、《监事会议事规则》

　　4、《独立董事工作细则》

　　5、《对外担保管理办法》

　　6、《关联交易管理办法》

　　7、 《募集资金管理办法》

　　8、《内幕信息知情人管理制度》

　　9、《信息披露管理制度》

　　10、《投资者关系管理制度》

　　11、《董事会秘书工作制度》

　　上述1-7项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年 8月 26日

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感         公告编号：2022-050

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  召开时间：2022年9月5日（星期一）16:00- 17:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可于2022年9月2日（星期五）18:00前通过电子邮件    （dmb@kelichina.com）向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露了《2022年半年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2022年 9月5日通过网络方式召开2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。

　　二、  说明会召开的时间、地点和方式

　　1 、会议时间：2022年9月 5日（星期一）16:00- 17:00

　　2 、会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：网络互动

　　三、 参会人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长兼总经理柯建东先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈建鹏先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年9月2日（星期五）18:00 前通过电子邮件 （dmb@kelichina.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、 投资者也可在 2022年9 月5日（星期一）16:00- 17:00 登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会。

　　五、 联系人及咨询方法

　　联系部门：董秘办

　　电话：0574-87562290

　　电子邮箱：dmb@kelichina.com

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日