浙江李子园食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605337         证券简称：李子园          公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月14日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事4人）。

　　本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的2022年半年度报告及其摘要。

　　（二）审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　3.1 《关于提名李国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.2《关于提名王旭斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.3《关于提名朱文秀为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.4《关于提名苏忠军为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.5《关于提名王顺余为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.6《关于提名夏顶立为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　候选人简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　4.1 《关于提名陆竞红为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2《关于提名曹健为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.3 《关于提名裘娟萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　候选人简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：605337         证券简称：李子园          公告编号：2022-042

　　浙江李子园食品股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月14日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯方式出席监事1人）。

　　本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司2022年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司2022年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载和误导性陈述。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　3.1 《关于提名崔宏伟为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.2《关于提名金洁为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　候选人简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：605337         证券简称：李子园          公告编号：2022-047

　　浙江李子园食品股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2022年9月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司监事会需换届选举。

　　公司于2022年8月23日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举周懿女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　周懿：中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，大学专科学历。2014年4月至2017年9月在金华市中瑞税务师事务所有限责任公司担任审计员；2017年11月至2019年5月在新湖财富投资管理有限公司上海分公司担任综合理财顾问；2019年5月至2019年10月在励恒资产管理有限公司担任业务管理主管；2020年2月至今在浙江李子园食品股份有限公司担任人力资源部副经理。

　　周懿女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：605337          证券简称：李子园         公告编号：2022-044

　　浙江李子园食品股份有限公司关于

　　2022年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”) 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的有关规定，现将公司2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 主要业务经营情况

　　(一) 主营业务按产品类别分类情况

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 主营业务按销售模式分类情况

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主营业务按地区分部分类情况

　　单位：元  币种：人民币

　　备注：根据公司地区分布情况，本期电子商务单独列示，2021年半年度主要经营数据公告时并入了华东地区。

　　二、主要经销商总数变化情况

　　单位：个

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司董事会

　　2022年8月25日