浙江建业化工股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603948                      　　　　　　　　　　公司简称：建业股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2022-045

　　浙江建业化工股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月14日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十六次会议通知和材料。

　　本次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、会议审议的情况

　　与会监事经过举手表决，一致形成以下决议：

　　1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603948          证券简称：建业股份         公告编号：2022-044

　　浙江建业化工股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十八次会议通知和材料。

　　本次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

　　1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603948            证券简称：建业股份           公告编号：2022-047

　　浙江建业化工股份有限公司

　　2022年上半年主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十三号——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：603948   证券简称：建业股份       公告编号：2022-046

　　浙江建业化工股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监会委员出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字（2020）D-0001号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额和当前余额

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证券分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：2022年5月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目并变更募集资金专项账户的议案》。公司将原“年产11万吨环保增塑剂项目”募集资金专户（303063180013000012409）销户，并开设“年产17000吨电子化学品项目”新的募集资金专户（303063180013000041843），原“年产11万吨环保增塑剂项目”募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。2022年6月1日，公司完成募集资金专户的变更，并会同建业微电子、浙商证券与交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

　　注2：表中数据不含现金管理购买的中国银行挂钩型结构性存款120,000,000元。

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计5,262.55 万元。2020年4月8日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，会计师事务所立信中联出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的相关公告。

　　3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　本公司于2022年4月20日召开了公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司浙江建业微电子材料有限公司使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。截至2022年6月30日，本公司暂时闲置募集资金现金管理尚未到期金额为12,000万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(四）募集资金使用的其他情况

　　根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，为提升募投项目的整体经济效益，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，对募投项目“年产8万吨有机胺项目”产品结构进行优化调整，调整后项目产能仍为年产有机胺8万吨，产品结构调整为“乙基胺5.5万吨，正丁基胺2.5万吨”。

　　公司本次优化调整募集资金投资项目事项，已履行了必要的法律程序，不存在改变募集资金用途、损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过，原“年产11万吨环保增塑剂项目（年产10万吨DOTP、年产1万吨塑料助剂）”募集资金投资项目变更为“年产17000吨电子化学品项目（年产8000吨超纯氨，年产6000吨电子级氨水、3000吨电子级异丙醇）”，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的相关公告。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　单位：人民币万元

　　[注1]一期2.5万吨乙胺2021年3月正式生产，二期2.5万吨正丁胺2022年7月29日开始试生产。

　　[注2]一期6500吨超纯氨2020年1月正式生产，二期6500吨超纯氨2021年11月试生产。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年半年度

　　单位：人民币万元