浙江日发精密机械股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机           编号：2022-059

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第八届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年8月18日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十四日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机           编号：2022-061

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）

　　3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于天健会所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，同时，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘请毕马威华振为公司2022年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天健会所进行了事前沟通，天健会所对于本次变更事项无异议。

　　4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所事项的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　截止2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

　　毕马威华振2021年度经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人：徐敏，2002年取得中国注册会计师资格。徐敏先生1998年开始在毕马威华振执业，1999年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。徐敏先生近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

　　本项目的签字注册会计师：泮锋，2015年取得中国注册会计师资格。泮锋先生2014年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。泮锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

　　本项目的质量控制复核人：徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰先生1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。徐海峰先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。?

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用为人民币270.3万元（含税），其中年报审计费用为人民币243.8万元（含税），内部控制审计费用为人民币26.5万元（含税）。

　　2021年度审计费用为人民币190万元（含税），其中年报审计费用为人民币180万元（含税），内部控制鉴证费用为人民币10万元（含税）。

　　2022年度审计费用较2021年度增加人民币80.3万元。2022年度审计费用系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天健会所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续15年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　2021年度，天健会所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于天健会所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，同时，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，拟聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司已授权允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好后续相关沟通及配合工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第八届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司2022年度审计要求，同意向董事会建议聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构的事项进行了事前认可，并发表的事前认可意见如下：

　　毕马威华振具有从事证券、期货等相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2022年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　毕马威华振拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2022年度审计机构。本次变更2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4、审计委员会履职情况的证明文件；

　　5、毕马威华振关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十四日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2022-062

　　浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年9月15日（星期四）15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月8日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止股权登记日2022年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2022年8月26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　2、特别强调事项

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记办法

　　1、会议登记时间：2022年9月9日9：00-11：00，14：00-16：00（信函以收到邮戳为准）。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在2022年9月9日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认。

　　3、会议登记地点：公司证券投资部

　　（1）联系人：祁兵、陈甜甜

　　（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

　　（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

　　4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二会议决议。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （身份证号码为                ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

　　（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下表决；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：    年    月   日

　　附件三：

　　股东登记表

　　截止2022年9月8日15:00时交易结束时本公司（或本人）持有002520日发精机股票，现登记参加公司2022年第二次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：

　　联系电话：

　　身份证号码（统一社会信用代码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：    年    月  日

　　证券代码：002520               证券简称：日发精机           公告编号：2022-060

　　一、重要提示

　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）Airwork公司存在无法实现2022年度业绩承诺及重大资产损失的风险

　　1、疫情在世界范围内持续蔓延，经济形势复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。若疫情进一步加重，全球范围内工厂大面积停工，将抑制公司下游部分行业的市场需求、影响产业链的供应流通，可能致使公司国内外各项业务量存在下降风险。另外，全球主要国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策，对航空客运、观光旅游业造成较大的影响和损失。基于当前国内外疫情发展来看，上述情况随着疫情的变化可能反复，对Airwork公司未来业绩实现造成了不确定性，存在无法实现2022年度业绩承诺的风险。

　　2、未来主要国家间战略博弈的长期性、复杂性更加明显，全球地缘政治不稳定引发的地区冲突不断，可能影响Airwork公司飞机租赁业务开展，对公司整体战略和经营效益造成一定影响。Airwork公司由于受欧盟、美国、新西兰等国与俄罗斯双边关系相互制裁影响，Airwork公司与俄罗斯客户的飞机租赁关系最终不得不终止合作，且存在飞机无法获得任何零部件以确保其安全运行、国际保险市场无法为飞机提供保险服务、飞机资产被俄罗斯国有化等风险，存在相关租金难以收回和重大资产损失的风险。Airwork公司将根据事态进展情况，按照保险协议提请索赔事宜。同时，Airwork公司也因此存在无法实现2022年度业绩承诺的风险。

　　（二）关于Airwork公司2021年度业绩承诺调整方案的协商进展情况

　　公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况说明的议案》。鉴于2021年疫情的客观因素影响，本着对公司和全体投资者负责的态度，公司将按照《民法典》、最高人民法院《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》、中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》精神，根据《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的约定，会同业绩承诺方结合Airwork公司2021年业绩受疫情影响的实际情况，协商业绩承诺调整方案。待协商后，公司将调整方案及时提交公司董事会、股东大会审议。公司会根据业绩承诺调整方案的审议结果，督促日发集团履行《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的约定。目前，公司与业绩承诺方日发集团正在积极协商中，若有进一步消息，将会按相关规定及时披露。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　法定代表人：吴捷

　　二二二年八月二十四日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2022-058

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月24日召开第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》

　　《2022年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十四日