杭州巨星科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002444         证券简称：巨星科技        公告编号：2022-059

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币972,600,000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足972,600,000.00元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券9,726,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金972,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25元（不含税）后的募集资金为967,411,320.75元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司2020年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,289,867.92元后，公司本次募集资金净额为965,121,452.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2020年7月8日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2020年8月6日，公司及子公司海宁巨星智能设备有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2020年8月13日，公司及子公司杭州联和机械有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2020 年 9 月 25 日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2020年12月7日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2021 年 4 月 8 日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2021 年 5 月 28 日，公司及子公司杭州巨星工具有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2021 年 6 月 15 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2021 年 6 月 30 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2021 年 7 月 13 日，公司及子公司香港巨星国际有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. 本公司募集资金投资项目未达到预定可使用状态情况详见本报告附件1。

　　2. 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更快提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求，经公司五届七次董事会和2020 年年度股东大会审议批准，公司使用工具箱柜生产基地建设项目中截至2021年4月5日尚未投入的募集资金13,494.42万元，用于收购通过Geelong Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权，原有工具箱柜生产基地建设项目终止，该项目已使用的募集资金已投入海宁巨星智能设备有限公司及泰国新大地有限公司（已更名为Geelong (Thailand) Co .,Ltd）工具箱柜生产基地建设中。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测，本身不产生直接的经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十六日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　[注1] 公司募集资金投资项目未达到计划进度的原因如下：

　　1. 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司及全资子公司越南巨星智能有限公司，实施地点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区及越南海防市水源县南剑桥工业区，项目原建设期两年，计划于2020年12月底建成。公司在项目实施过程中新增实施主体越南巨星智能有限公司，叠加新冠病毒肺炎疫情的突然爆发对公司项目建设进度产生一定影响，使得项目完成时间节点有所延后。公司拟增加全资子公司杭州巨星工具有限公司作为本项目实施主体之一，增加位于杭州市江干区杭政工出（2020）26号地块作为本项目实施地点之一，并同步调整本项目的投资结构及延长实施期限至2022年12月31日。

　　2. 智能仓储物流基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司，实施地点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区，项目原建设期两年，计划于2020年12月底建成。受新冠病毒肺炎疫情的影响，项目在实施过程中基础建设、物流运输、设备安装调试等各环节均受到不同程度的影响，导致项目实施进度较计划有所延迟。为保障项目顺利实施，考虑到公司发展规划和项目实际建设情况，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟将该项目的实施期限延期至2022年12月31日。

　　3. 研发中心建设项目实施主体为全资子公司杭州联和机械有限公司。项目建设地点位于杭州市江干区九堡街道红普路与九横路交叉口西北角，项目原建设期3年，计划于2020年12月31日完成设备的采购、安装和调试，并于2021年底完成人员招聘及培训。2020年初，新冠病毒肺炎疫情的突然爆发对公司项目建设进度产生一定影响，导致项目实施进度较原计划有所延迟。为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，公司拟变更本项目实施主体为杭州巨星科技股份有限公司，并调整投资结构，延长实施期限至2022年12月31日。

　　[注2] Geelong (Thailand) Co .,Ltd工具箱柜项目已于2022年1月投产，由于投产初期未满产，出现小额亏损。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002444                证券简称：巨星科技                公告编号：2022-055

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，全球工具需求依然稳定，北美市场维持较高景气度，欧洲市场工具进口需求也明显回暖，虽然北美总体库存水平较高，但部分畅销产品依然提供了较好的增长机会。公司抓住机遇，凭借创新能力、供应链整合能力和渠道管理能力，获取市场份额的持续提升，营业收入继续保持快速增长。同时，人民币汇率的大幅波动、国内疫情的反复和全球物流成本仍然维持高位等不利因素对公司的盈利能力产生压力，公司一方面克服疫情和国际运输带来的不利影响，主动变通，保证及时交付，另一方面，优化产品结构并有序调整产品价格，努力确保公司净利润的稳定。报告期内，公司实现营业收入623,419.75万元，同比增长40.10%。2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润64,154.36万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,429.00万元,同比实现了7.48%的增长。各业务板块完成情况如下：

　　1、手工具及存储箱柜业务（Hand Tools & Storage）

　　报告期内，公司发力自有品牌，拓宽自有品牌产品线，以创新产品提升自有品牌形象和产品竞争力；跨境电商业务继续快速增长，自主开发新产品取得良好市场反馈，线上渠道不断拓宽；外销部门结合公司发展方向，主动分析并挖掘客户潜力，在确保工具类主营产品稳定增长的同时，积极寻找非工具类消费品项目机会，签订非工具类家居用品的重要采购协议。

　　存储箱柜业务维持增长，新品类加速拓展，品类上取得重要突破，为未来的持续增长奠定基础；欧洲Lista公司抓住欧洲市场需求复苏和进口需求上升的机会，继续保持稳定增长。

　　2、动力工具及激光测量仪器业务（Power Tools & laser Measurement）

　　报告期内，公司重启动力工具业务后首次拿到大型零售业公司的动力工具采购确认，打开动力工具业务成长的天花板；线上渠道不断创新动力工具产品线，成为动力工具业务发力的重要渠道；家用储能产品实现较大突破，目前美国市场家用储能产品渗透率较低，未来有望成为公司新的增长点。

　　激光业务重点开展新客户拓展和渠道端建设，并尝试数字化营销方式，提升自有品牌和产品认知度，取得一定成果，报告期内营收同比基本持平。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董事长：仇建平

　　二二二年八月二十六日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2022-057

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年8月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年8月25日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

　　经审议，同意公司董事会编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

　　二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十六日

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2022-058

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2022年8月15日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年8月25日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席傅亚娟女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

　　二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十六日