珠海华金资本股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2022-025

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第八次会议于2022年8月24日以通讯方式召开，会议通知已于8月12日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《珠海华金资本股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　珠海华金资股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：000532          证券简称：华金资本         公告编号：2022-026

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年4月15日，公司召开2021年度股东大会审议通过了2021年度权益分派方案，具体内容详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）。2022年6月2日，公司披露了《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-021），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。2022年6月10日公司完成分红派息工作。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　法定代表人：郭瑾

　　2022年8月26日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本             公告编号：2022-024

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月12日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　董事会审议通过公司《2022年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告>的议案》

　　关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》

　　公司计划通过“广东扶贫济困日”活动向横琴新区捐资10万元脱贫帮扶资金，具体由横琴新区统筹精准投放到户到项目。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2022年8月26日