广誉远中药股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2022-030

　　广誉远中药股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十次会议于2022年8月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中出席现场会议监事2名，监事康真如因工作安排原因以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经会议认真审议，以“同意3票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　监事会经过审慎审核，认为：1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

　　部管理制度的各项规定。2、公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

　　规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保

　　密规定的行为。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十五日

　　公司代码：600771                      　　　　　　　　公司简称：广誉远

　　二○二二年八月二十四日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2022-029

　　广誉远中药股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2022年8月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中出席现场会议董事4名，董事季占璐、刘兆维、徐智麟及独立董事武滨、赵选民因工作安排及疫情原因以视频会议方式参加），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第七届董事会届满（简介附后）。    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十五日

　　附：乔莉女士简介乔莉，女，出生于1983年10月，本科学历，历任山西出版传媒集团新课程杂志社

　　编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，现任职于广誉远中药股份有限公司董事会办公室。乔莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。