山东玲珑轮胎股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-075

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议，于2022年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-079）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-080）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-081）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：601966                      　　　　　　　　　　公司简称：玲珑轮胎

　　二二二年八月二十五日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-081

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北玲珑轮胎有限公司（以下简称“湖北玲珑”）拟使用部分闲置募集资金共计12,000万元暂时补充湖北玲珑流动资金，使用期限不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]2322 号）核准，公司获准向社会公开增发不超过 1 亿股新股。公司公开增发 A 股已于 2020 年 11 月 26 日完成发行，募集资金总额为1,991,135,580 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,978,617,490 元。本次发行募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字(2020)第 1050 号《验资报告》审验。

　　公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至2022年8月23日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用情况

　　本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　2020年11月30日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金100,000万元向全资子公司湖北玲珑增资。湖北玲珑注册资本由20,000万元增至50,000万元，增资股本溢价70,000万元计入资本公积。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000万元，使用期限不超过12个月。2021年8月26日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币40,000万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

　　2020年12月17日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金344,801,964元置换截至2020年11月30日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2021年1月5日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年4月23日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金存放专用账户。2021年6月16日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金4,000万元归还至募集资金存放专用账户。2021年7月17日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

　　2021年8月26日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金40,000万元向全资子公司湖北玲珑增资。湖北玲珑注册资本由50,000万元增至62,000万元，增资股本溢价28,000万元计入资本公积。同意湖北玲珑使用部分闲置募集资金共计39,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年10月14日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金4,000万元归还至募集资金存放专用账户。2021年12月15日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金存放专用账户。2022年2月15日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金存放专用账户。2022年7月15日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金存放专用账户。2022年8月24日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至募集资金存放专用账户。截至目前，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

　　湖北募集资金专户里的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目顺利实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用湖北玲珑募集资金专户中存在闲置募集资金12,000万元暂时补充湖北玲珑流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排将相关募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

　　四、履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月25日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意湖北玲珑使用部分闲置募集资金共计12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：601966     证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2022-078

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2022年二季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年二季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2022年第二季度公司自产自销轮胎销量同比降低19.55%，销售收入同比降低20.11%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2022年第二季度受国际环境复杂多变和国内疫情严峻形势影响，我国商用车市场第二季度总体销量同比下滑50.35%，其中中重卡销售同比下滑69.48%，受市场形势变化及公司内部产品结构调整的影响，第二季度公司自产自销轮胎产品的价格同比2021年第二季度降低0.69%，但环比2022年第一季度增长8.15%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　公司第二季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料综合采购成本环比2022年第一季度增长2.99%，同比2021年第二季度增长7.79%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2022年二季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-079

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　本报告所指募集资金包括2020年11月募集的增资发行人民币普通股(A股)资金(以下简称“增资发行募集资金”)及2022年3月募集的非公开发行A股股票资金(以下简称“非公开发行募集资金”) (“增资发行募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为“募集资金”)。

　　(一) 增资发行募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2020]2322号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》，本公司于2020年11月26日增资发行63,798,000股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币31.21元，共募集资金人民币1,991,135,580元。扣除发行费用人民币12,518,090元后，募集资金净额为人民币1,978,617,490元，上述资金于2020年11月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1050号验资报告。

　　截至2022年6月30日止，本公司本年度使用增资发行募集资金人民币82,976,523.22元，累计使用募集资金总额人民币1,723,215,716.51元，尚未使用的募集资金余额人民币255,401,773.49元，其中人民币250,000,000元用于暂时补充流动资金。募集资金存放专项账户余额人民币7,879,118.17元与账户中尚未使用的募集资金余额的差异人民币2,477,344.68元，系收到的银行利息。

　　（二）非公开发行募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]395号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司已成功发行非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 112,121,212股，并于2022年4月15日完成本次非公开发行股份登记手续。发行价格为21.45元/股，募集资金总额为人民币2,404,999,997.40元，扣除不含税发行费用人民币20,193,778.48元，募集资金净额为人民币2,384,806,218.92元，上述资金于2022年3月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第276号）。

　　截至2022年6月30日止，本公司本年度使用非公开发行募集资金人民币1,250,973,846.01元，累计使用募集资金总额人民币1,250,973,846.01元，尚未使用的募集资金余额人民币1,133,832,372.91元，其中人民币1,099,990,000.00元用于暂时补充流动资金。募集资金存放专项账户余额人民币34,793,100.84元与账户中尚未使用的募集资金余额的差异人民币950,727.93元，系收到的银行利息。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。截至2022年6月30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　(一) 增资发行募集资金

　　单位：人民币元

　　2020年11月30日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与上海证券交易所三方监管协议范本中的相关规定不存在重大差异。

　　公司于2021年9月29日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，并由中信证券承接原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的持续督导工作，公司及中信证券与中国建设银行股份有限公司招远支行、汇丰银行（中国）有限公司青岛分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　(二) 非公开发行募集资金

　　单位：人民币元

　　2022年4月1日，本公司与保荐机构中信证券、汇丰银行（中国）有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司烟台招远支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，相关协议条款与上海证券交易所三方监管协议范本中的相关规定不存在重大差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）增资发行募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目于2022年2月达到预定可使用状态，生产产能已达到预计产能，但由于承诺效益的计算以整个项目全部达产之后连续12个月为效益计算期间，因此截至2022年6月30日，所实现效益尚无法与承诺效益进行对比。

　　（二）非公开发行募集资金使用情况对照表：

　　单位：元

　　注4：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

　　注5：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注6：“补充流动资金”项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币300元系银行存款利息收入。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司募投项目于本年度未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2022-080

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月25日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2022年6月30日的存货、应收票据、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　公司及下属子公司对 2022 年上半年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计11,550.76万元，具体情况如下表：

　　1、信用减值损失

　　公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2022 年上半年公司计提或转回信用减值损失共589.57万元。

　　单位：万元

　　2、资产减值损失

　　存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2022 年上半年公司计提资产减值损失共12,140.33万元。

　　单位：万元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022 年上半年公司计提各类资产减值准备合计11,550.76万元，减少 2022 年上半年合并报表利润总额11,550.76 万元。本期转销各类资产减值准备合计15,870.13万元，增加 2022 年上半年合并报表利润总额15,870.13万元。综上所述，计提各类资产减值准备合计增加2022 年上半年合并报表利润总额4,319.37万元。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据《公司章程》《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司2022年上半年的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2022-082

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2022年9月6日(星期二)下午13:00-14:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2022年8月30日(星期二)至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月6日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年9月6日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王锋先生

　　董事会秘书：孙松涛先生

　　财务总监：李伟先生

　　独立董事：温德成先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月6日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月30日(星期二)至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-076

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-079）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-080）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-081）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

　　2022年8月25日