上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603170         证券简称：宝立食品        公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司2021年第二次临时股东大会授权公司董事会在公司首次公开发行股票并上市后依据发行上市的实际情况对《上海宝立食品科技股份有限公司章程(草案)》（以下简称“《公司章程草案》”）作最终修订并向工商行政管理部门办理备案登记手续，上述事项无需提交股东大会审议。

　　一、关于变更公司注册资本的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308号”文批准和上海证券交易所自律监管决定书“[2022]189号”文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股并于2022年7月15日在上海证券交易所正式挂牌上市。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币36,000万元变更为40,001万元，公司总股份数由360,000,000股变更为400,010,000股。

　　二、关于变更公司经营范围的相关情况

　　变更前：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后：许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；食品添加剂的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述经营范围变更事项的实施涉及前置行政审批手续，经营范围是否顺利变更尚存在不确定性，最终以工商登记机关实际核准为准。

　　三、关于修订公司章程部分条款的相关情况

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《公司章程草案》的部分条款进行相应修订，并形成《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（2022年8月修订）（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日