中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2022-36

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）通知于2022年8月16日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年8月26日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　公司严格按照《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了公司《2022年半年度报告》及其摘要。上述报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于制定公司重大经营管理事项清单和重大事项决策机制一览表的议案》

　　为全面落实党中央、国务院国企改革三年行动方案的有关部署及《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等相关要求，完善决策机制、提升治理效能，公司制定了《重大经营管理事项清单》和《重大事项决策机制一览表》。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于2022年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2022年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　独立董事发表独立意见认为：《关于2022年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》比较全面、客观、真实地反应了中国航发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意《关于2022年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》的评估结论。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于公司在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案》。

　　独立董事发表独立意见认为：风险处置预案充分考虑了可能影响公司资金安全的相关风险，并针对相关风险制定了处置程序和措施，本预案具有可行性，能够有效防范、及时控制和化解公司与中国航发集团财务有限公司开展金融服务业务的风险，维护资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于拟挂牌转让下属全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于拟挂牌转让下属子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：2022-38）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2022-38

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于拟挂牌转让全资子公司

　　中国航发山西航空发动机维修有限

　　责任公司部分股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持下属全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司（以下简称晋航公司）80%股权（以下简称本次交易）。

　　● 挂牌交易底价：不低于对应的经评估备案的资产价值6,985.992万元。

　　● 本次交易尚待通过公开挂牌方式征集意向受让方，暂不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组。

　　● 本次股权挂牌转让存在挂牌期间征集不到意向受让方导致无法完成股权转让的可能，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 交易概述

　　公司目前持有晋航公司100%的股权，为落实公司发展战略，加快产业聚焦，公司拟将持有的晋航公司80%股权（以下简称标的股权）在北京产权交易所以公开挂牌方式转让，挂牌转让底价以晋航公司经评估的净资产价值为基础，不低于拟转让股权对应的评估价值。

　　公司于2022年8月26日召开第十届董事会第十五次会议，以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟挂牌转让下属全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的议案》，同意以公开挂牌方式出售晋航公司80%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，本次股权转让无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易尚待通过公开挂牌方式征集意向受让方，暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易尚待通过公开挂牌方式征集意向受让方，交易对方以挂牌完成后产权交易所最终确定为准，截止目前，尚无确定的交易对象。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1.公司名称：中国航发山西航空发动机维修有限责任公司

　　2.法定代表人：雷卫龙

　　3.住所：山西省晋城市开发区兰花路690号

　　4.注册资本：10,196.09万元

　　5.成立日期：1970年4月7日

　　6.经营范围：航空发动机维修；航空零备件制造；机械加工；电器电源设备修理；制作金属防盗门；铝制品装潢制造；蓄电池制造；建设工程：施工；建筑工程等。

　　本次股权挂牌转让标的权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　晋航公司最近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　四、交易标的评估、定价情况

　　公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中发国际资产评估有限公司以2022年2月28日为基准日对晋航公司进行了财务审计及资产评估。经审计，晋航公司资产总额15,770.72万元，负债总额11,099.34万元，所有者权益4,671.38万元。

　　本次交易将在北京产权交易所以公开挂牌方式进行，挂牌底价根据经备案的标的股权评估值确定。根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字［2022］第072号评估报告，晋航公司的净资产评估值为8,732.49万元，标的资产即晋航公司80%股权的挂牌底价据此确定为6,985.99万元。前述评估结果已经公司国资主管单位备案。

　　五、交易对公司的影响

　　本次股权挂牌转让，旨在落实公司发展战略，加快产业聚焦，集中资源做大做强航空发动机业务；有利于公司优化业务结构，提高存量资产利用效能、推动公司高质量发展，不会对公司构成重大不利影响。股权转让完成后，晋航公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　截至本公告日，公司不存在为晋航公司提供担保或委托晋航公司理财的情况。

　　六、风险提示

　　本次股权挂牌转让存在挂牌期间征集不到意向受让方导致无法完成股权转让的可能。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600893          证券简称：航发动力      公告编号：2022-39

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年9月5日（星期一）16:00-17:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年8月29日（星期一）至9月2日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告提供的联系方式提出所关注的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月5日16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年9月5日16:00-17:00

　　（二）召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）网络平台地址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　三、参加人员

　　公司董事长、部分独立董事、董事会秘书、总会计师以及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月5日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于8月29日（星期一）至9月2日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告提供的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：李俊良

　　联系地址：西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室

　　咨询电话：029-86152009

　　电子信箱：HKDL2008@XAE.AECC.CN

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　2022年8月27日

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2022-37

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十五次会议（以下简称本次会议）通知于2022年8月16日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年8月26日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于2022年上半年对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司在中国航发集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于拟挂牌转让下属全资子公司中国航发山西航空发动机维修有限责任公司部分股权的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月27日

　　公司代码：600893          　　　　　　公司简称：航发动力

　　中国航发动力股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用