有研新材料股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2022-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知和材料于2022年8月16日以书面方式发出。会议于2022年8月26日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事会秘书杨阳女士列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2022年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2022年8月27日

　　公司代码：600206                        公司简称：有研新材

　　有研新材料股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600206             股票简称：有研新材              编号：2022-040

　　有研新材料股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月1日（星期四）下午15:00-17:00

　　● 会议召开方式：现场交流

　　● 会议召开地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601（有研新材料股份有限公司会议室）

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。为积极做好中小投资者保护工作，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2022年9月1日召开2022年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会采取现场交流方式，公司将针对2022年半年度业绩、经营情况等与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年9月1日（星期四）下午15:00-17:00；

　　2、会议召开地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601（有研新材料股份有限公司会议室）

　　三、参加人员

　　公司董事长杨海先生，独立董事夏鹏先生，副总经理/财务总监/董事会秘书/总法律顾问杨阳女士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年9月1日（星期四）下午15：00到公司会议室现场参与本次说明会。为了更好地安排本次现场活动，请有意向前往现场参加业绩说明会的投资者，务必于2022年8月31日下午17:00之前联系公司，报名现场参会。

　　2、投资者可以在2022年8月31日下午17:00之前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：杨阳、闫缓

　　2、联系电话：010-62023601

　　3、传真：010-62362059

　　4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，公司将披露说明会的召开情况及主要内容，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2022-038

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知和材料于2022年8月16日以书面方式发出。会议于2022年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　有研新材料股份有限公司2022年半年度报告及摘要的具体内容详见2022年8月27日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　2、审议通过《关于调整公司领导班子成员2022年岗位级别及岗位工资的议案》

　　同意公司领导班子成员2022年岗级及岗位工资调整方案。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年8月27日