宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600793      证券名称：宜宾纸业      编号：临2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人，董事李欣忆女士委托董事熊曙佳女士代为出席并行使表决权，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议议案情况

　　1.审议通过《宜宾纸业股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要

　　全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　2.审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》

　　关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

　　全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。

　　3.审议通过《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

　　关联董事：陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳对该议案表决进行了回避。

　　全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十七日

　　公司代码：600793     　　　　　　　　　　公司简称：宜宾纸业

　　宜宾纸业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股