中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告>的议案》

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见：关联方中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）接受中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的业务指导和日常监管，在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营情况、内控制度建设、业务和风险状况。财务公司2022年上半年关键监管指标符合监管要求，未发现财务公司存在重大风险事件及缺陷，未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存在风险。公司与中船财务有限责任公司之间发生的存款、贷款、外汇交易等业务往来系公司生产经营所必须，并未影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公允、公平、公正的原则，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。

　　表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥、付向昭回避表决。

　　（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十六日

　　公司代码：601989       　　公司简称：中国重工

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1经营情况的讨论与分析

　　2022年上半年，国际地缘政治冲突、全球疫情反复等风险因素持续影响全球经济增长，国际投资和贸易萎缩，产业链供应链受到一定影响，尽管全球航运市场仍保持相对高位，但受去年高基数因素影响，全球新造船市场仍较2021年出现明显回落。根据克拉克森数据，2022年上半年全球共计成交新造船订单4,073万载重吨，同比下降52%。高端船型取得新突破，以LNG船为代表的绿色船型成交量大幅增长。

　　我国三大造船指标“两降一增”，国际市场份额位居第一。根据中国船舶工业行业协会数据，2022年上半年我国新承接船舶订单2,246万载重吨，同比下降41.3%；造船完工量1,850万载重吨，同比下降11.6%；截至6月底，手持船舶订单量10,274万载重吨，同比增长18.6%；新接订单量、造船完工量、手持订单量全球占比分别达51%、45.2%和47.8%。受国内外疫情频发造成产业链供应链不畅、国际原材料市场波动、劳动力及物流成本增加等因素影响，造船企业综合成本大幅上涨，盈利空间遭到压缩。

　　公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面统筹疫情防控和生产经营，坚持稳中求进工作总基调，履行强军首责，聚焦主业实业，结合造船市场发展趋势，不断优化产业布局和产品结构，奋力抢抓民船市场新机遇。同时，面对能源、原材料价格大幅上升及劳动力价格高企带来的综合成本上涨，以及疫情多点频发对产业链供应链的稳定、生产经营的连续性以及生产节点等造成的诸多不利影响，积极采取应对措施，加强统筹协调，加强生产组织管理，加大产业链供应链管控力度，强化成本管控，积极提升生产运营效率。

　　报告期内，公司着重完成以下工作：一是聚力兴装强军。坚决履行好强军首责，全力支撑国防现代化建设，克服疫情影响，切实加强军工项目管理，确保各项装备研制任务按期优质完成，军工科研生产重要节点扎实推进。二是紧跟船舶市场发展趋势优化接单结构。抢抓新造船市场机遇，实现民船新接订单185.21亿元，同比增长2.9%；同时，紧密把握新一轮造船周期中呈现的新趋势新特点，优化接单结构，提升中高端船型市场份额，围绕碳减排进程积极布局绿色、低碳船舶及相关配套产品，并有序推进经营接单及生产。三是稳步推进民船生产运营。全力以赴促生产、抓节点、保交付，紧盯计划执行，加强关键周期管理，确保重点民品项目顺利推进。四是不断强化管理。面对综合成本上升等不利因素,不断深化精细化管理，深入开展提质增效和“成本工程”，强化成本管控和风险防控，细化具体方案措施，加强过程监控和考核评价。五是坚持创新引领发展。持续开展关键核心技术攻关，提升自身核心竞争力；加强前瞻布局，抓住战略机遇，增强高端产品国际竞争力和产业可持续发展能力，加快船舶绿色智能转型，推动船型升级换代，积极做好产品储备。

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2022-032

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十六日