重庆四方新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：605122                      证券简称：四方新材             公告编号：2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将于2022年9月18日到期届满，公司2022年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举独立董事候选人的议案》和《关于换届选举非职工代表监事候选人的议案》。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举的情况

　　根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，提名李德志、谢涛、李海明、江洪波、张禹平和杨勇为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名赵万一、胡耘通和黄英君为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，胡耘通为会计专业人士。公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司第二届董事会推举的非独立董事及独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及相关规范所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司本次提名的第三届董事会董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整。

　　独立董事发表了明确同意意见：第三届董事会的非独立董事候选人和独立董事候选人拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，不存在《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况，符合有关董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案并提交股东大会审议。

　　三、监事会换届选举的情况

　　根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　经公司实际控制人及公司第二届监事会推荐，提名杨翔和彭志勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的职工监事杨婷共同组成公司第三届监事会。公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司第三届监事会的监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的相关规定，不存在中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及相关规范所规定的不适合担任上市公司监事的情形。

　　附件：第三届董事会、监事会候选人简历

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司董 事 会

　　2022年8月27日

　　附件：

　　重庆四方新材股份有限公司

　　第三届董事会、监事会候选人简历

　　一、董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历

　　李德志

　　1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年10月至1995年7月，从事个体运输工作；1995年8月至2008年2月，在重庆渝湖汽车运输有限公司担任执行董事兼经理；2000年12月至今，在重庆共挥实业有限公司历任执行董事兼经理、监事；2003年8月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任执行董事兼经理；2016年9月至今，在公司担任董事长兼总经理。

　　谢涛

　　1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995年7月至2004年10月，在重庆金联陶瓷有限公司担任销售经理；2004年11月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司历任销售部部长、销售总监；2016年9月至今，在公司担任董事、副总经理。

　　李海明

　　1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南政法大学法学硕士，四川外国语大学英语双学士，重庆大学法学博士生，2020年被西南政法大学经济法学院聘为兼职硕士研究生导师。2002年7月至2012年7月，工作于重庆市外经贸委，历任政策法规处科员、IT商务处副处长、电子信息商务处处长；2011年9月至2012年7月，重庆市数码产园办公室主任（挂职）；2012年7月至2017年6月，任中共重庆市巴南区东温泉镇党委书记、重庆东温泉风景名胜区管委会常务副主任（县处级）；2017年6月至2017年11月，任重庆粮食集团益欣地产公司董事长；2017年11月至2019年7月，任重庆财信集团文旅公司董事长；2019年7月至2021年4月，任公司总经理助理；2021年4月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

　　江洪波

　　1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999年7月至2008年8月，在重庆市公安局巴南区分局担任民警；2008年8月至2011年12月，在重庆市巴南区委办公室担任科长；2012年1月至2013年12月，在重庆经济技术开发区管理委员会办公室担任副主任；2014年1月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任行政总监；2016年9月至今，在公司担任行政总监；2021年5月至今，担任公司董事。

　　张禹平

　　男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年11月至2012年10月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任前场工长、生产副部长；2012年10月至2013年6月，在重庆千载混凝土有限公司担任生产副总；2013年6月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任生产部副部长、部长；2016年9月至2022年1月，在公司先后担任生产部部长、总经理助理；2022年1月至今在公司担任南彭基地副总经理，2022年5月至今，担任公司董事。

　　杨勇

　　1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。1991年7月至1997年7月，在重庆长江机床厂担任会计；1997年8月至1999年12月，在重庆宝达摩托车制造有限公司担任会计；2000年1月至2003年12月，在重庆江南齿轮厂担任财务部长；2004年1月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任财务部部长；2016年9月至2019年2月，担任公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年2月至2021年3月，担任公司董事、董事会秘书、财务部部长；2021年3月至今，担任公司董事、财务部部长。

　　（二）独立董事候选人简历

　　赵万一

　　赵万一，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986年-1997年历任西南政法大学法律系讲师,副教授,教授,1997年-2003年任西南政法大学研究生部副主任,2003年-2019年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席,博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会委员。2021年5月至今任公司独立董事，现任闰土股份、有友食品独立董事。

　　胡耘通

　　胡耘通，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学审计学系主任、教授、硕士生导师，研究审计、税法、环保法以及交叉研究。兼职律师、注册会计师，重庆市会计领军人才、重庆市审计理论研究骨干人才、重庆市审计学会理事、重庆市税务学会理事、重庆市法学会财税法研究会常务理事、中国法学会财税法研究会理事、重庆市会计学会会员等职务。2011年7月至2015年1月，任西南政法大学经济法学博士后；2011年6月至今，任西南政法大学商学院教授、审计系主任。

　　黄英君

　　黄英君，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，中国银行保险监督管理委员会偿咨委专家，重庆市永川区政府产业发展顾问，重庆市江津区政府金融顾问，重庆市渝北区政府优秀挂职干部，主持制订重庆市綦江区、渝北区等重庆市辖区内若干金融产业发展规划。2002年6月至2003年7月，任中国出口商品基地四川分公司总经理助理；2008年6月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学黄桷树金融工作室首席专家。

　　二、监事会监事候选人简历

　　杨翔

　　杨翔，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2013年7月至2014年12月，在厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司担任技术服务工程师；2014年12月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任研发部部长兼试验室主任；2016年9月至今，在公司担任研发部部长兼试验室主任；2017年6月至今，在公司担任监事会主席。

　　彭志勇

　　彭志勇，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993年1月至1996年12月，在重庆华南内燃机制造有限公司担任驾驶员；1998年8月至2003年4月，在共挥实业担任销售部长；2003年4月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任销售部部长；2016年9月至今，在公司担任监事、销售部部长。

　　杨婷

　　杨婷，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年3月至2003年10月，在成都宝钢广告有限公司担任会计；2004年1月至2007年12月，在重庆大华艺术玻璃有限公司担任会计；2007年12月至2008年4月，在重庆南洋建筑安装工程有限公司担任会计；2008年5月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任办公室文员；2016年9月至今，任公司监事。

　　证券代码：605122                      证券简称：四方新材                公告编号：2022-048

　　重庆四方新材股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月5日下午13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2022年8月29日至9月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱security@cqsifang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2022年8月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布公司2022年半年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2022年半年度经营情况、财务状况，公司计划于2022年9月5日下午13:00-14:00通过网络平台在线互动的方式举行2022年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的事项进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点、方式

　　会议召开时间：2022年9月5日下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理李德志、副总经理兼董事会秘书李海明、财务总监龚倩莹和独立董事王庆生。如遇特殊情况，公司参会人员将会进行临时调整。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年8月29日至9月2日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱security@cqsifang.com向公司提问，公司将会在说明会上就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

　　2、投资者可于2022年9月5日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的相关提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：023-66241528

　　联系邮箱：security@cqsifang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司董事会

　　2022年8月27日