安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600397               股票简称：安源煤业              编号：2022-048

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年8月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年8月26日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意公司编制的2022年半年度报告全文及摘要。

　　二、审议并通过《关于全资子公司江西江能物贸有限公司为江西煤业集团

　　有限责任公司融资提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司监事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600397              股票简称：安源煤业                编号：2022-049

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于全资子公司江西江能物贸有限公司为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）。

　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

　　本次同意担保金额25,000万元。截至本公告日，公司已为江西煤业提供的担保余额为69,374.77万元。

　　●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。

　　●特别风险提示：截至2022年8月19日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为200,356.36万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的294.97%，公司及控股子公司无逾期担保情形。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会核定，公司2022年度为子公司融资提供担保共计286,391万元，其中为全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”） 提供担保123,021万元；为三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司、江西煤炭储备中心有限公司分别提供担保31,370万元和16,000万元；为全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）提供担保116,000万元。以上担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。

　　截至本公告发布日，公司实际为上述子公司提供担保余额共计184,761.36万元，其中为江西煤业提供担保余额共计69,374.77万元。

　　根据江西煤业生产经营需要，本次公司拟追加江能物贸对江西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的25,000万元提供连带保证责任担保。

　　本议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　江西煤业基本情况如下：

　　1.成立日期：2008年12月29日；

　　2.注册资本：人民币278,796.6181万元；

　　3.股权比例：安源煤业持有江西煤业100%股权；

　　4.注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；

　　5.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　6.公司法定代表人：余子兵；

　　7.许可项目：煤炭开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：进出口代理，货物进出口，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，国内货物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电气设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，通讯设备销售，非金属矿及制品销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），成品油仓储（不含危险化学品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　8.财务情况：

　　单位:万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照江西煤业实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：

　　1.担保金额：25,000万元；

　　2.担保方式：连带保证责任担保；

　　3.担保期限：1年期；

　　4.是否有反担保：江西煤业以其拥有的全部资产提供反担保；

　　5.反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

　　6.反担保期限：贷款到期后两年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1.本次担保系为满足江西煤业日常经营发展的需要，属于在公司为江西煤业担保的基础上，追加江能物贸为江西煤业的联合担保，不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算，本年度担保总额度不变。

　　2.公司对被担保人的经营状况和偿还能力有充分了解，被担保人为公司高度集权管理模式下的全资子公司，江西煤业有足够的资产作为反担保保证，财务风险处于公司可控制的范围之内，为其提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见及独立董事意见

　　1.董事会审议情况

　　本次担保已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。公司对江西煤业的经营状况和偿还能力有充分了解，江西煤业具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意江能物贸为江西煤业提供担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2.独立董事意见

　　公司独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：

　　（1）因江西煤业生产经营需要，江能物贸为其提供担保，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，该担保的决议程序合法、合规，依据充分。

　　（2）江西煤业和江能物贸同为公司高度集权管理模式下的全资子公司，江能物贸为江西煤业担保，财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司公司整体利益，没有损害公司及广大股东的利益。

　　（3）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年8月19日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为200,356.36万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的294.97%；公司对控股子公司实际已办理的担保余额为184,761.36万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的272.01%；公司及控股子公司无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600397           股票简称：安源煤业                编号：2022-050

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于江储中心改扩建项目变更投资事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江西煤炭储备中心有限公司（以下简称江储中心）改扩建项目在保持原基

　　本功能不变的情况下，项目投资金额由16,909万元调整为15,386万元。

　　●风险提示：本项目在建设过程中将面临储煤政策及市场变化、工程施工及

　　环保等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资变更概述

　　（一） 原投资情况概述

　　2022年3月10日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董

　　事会第二十三次会议审议通过了《关于江储中心实施改扩建项目的议案》，由公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司投资16,909万元对其全资子公司江储中心利用现有转运、储备基地优势，在现在土地范围实施改扩建项目。具体内容详见公司于2022年3月12日披露的《安源煤业关于江储中心施修改扩建项目的公告》（2022-010）。

　　（二） 投资变更情况

　　1.投资估算

　　由于国家发改委对新增静态储煤能力的定额补助政策存在重大不确定性，导致项目资金来源发生重大变化，对项目的经济性将产生一定的影响，公司拟在保持改扩建项目原基本功能不变的情况下，项目总投资由16,909万元优化调整为15,386万元，减少投资1,523万元。其中，储煤场改扩建投资概算由原15,488万元优化为14,698万元；铁路专用线改造工程投资概算由原1,421万元优化为688万元。

　　2.资金来源

　　一是企业自筹；二是通过收取储煤服务费用筹措资金。

　　3.建设工期

　　建设工期保持原计划18个月，在购买储煤指标的公司与江储中心正式签订储能服务协议（或租赁服务协议）后启动，预计2022年9月底开工建设，2024年3月底建设完成，2024年二季度投产运行。

　　4.财务指标

　　变更投资事项后，经相关部门测算，内部收益率由11.37%调整为8.02%，静态投资回收期由8.65年调整为9.60年。

　　（三） 董事会审议情况及审批流程

　　2022年8月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于江储中心改扩建项目变更投资事项的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　（四） 本次投资变更事项不构成关联交易和重大资产重组

　　二、本次项目变更投资事项对公司的影响

　　本项目符合公司战略规划，作为江西省2022年重点建设项目，有利于提升公司品牌价值。本项目变更事宜，有利于江储中心平稳、可持续发展，项目建成投产后可充分发挥省级煤炭转运、储运基地的优势，为全省能源保供发挥重要作用。

　　三、风险分析

　　本项目在建设过程中将面临储煤政策及市场变化、工程施工及环保等方面的风险，公司将密切关注国家宏观经济和行业走势，加强政策研究，依法依规选定施工单位、深入论证环境保护治理要求，积极防范和应对前述风险，稳妥推进本项目。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600397               股票简称：安源煤业                 编号：2022-047

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年8月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年8月26日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长余子兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过如下议案：

　　一、 审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司编制的2022年半年度报告全文及摘要。

　　二、 审议并通过《关于全资子公司江西江能物贸有限公司为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司对江西煤业的经营状况和偿还能力有充分了解，江西煤业具有足够偿

　　还债务的能力，此担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意江能物贸为江西煤业提供担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于江储中心改扩建项目变更投资事项的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意2022年9月13日召开公司2022年第三次临时股东大会。具体事项详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600397             证券简称：安源煤业             公告编号：2022-051

　　安源煤业集团股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日   14点00 分

　　召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，并于2022年8月27日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

　　（二）登记时间：2022年9月7日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司财务证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

　　2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号

　　联系人：钱蔚  饶斌

　　邮编：330025

　　联系电话：0791-86316516      传真：0791-86230510

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安源煤业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600397                      　　　　　　　　　　      公司简称：安源煤业

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：余子兵

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2022年8月26日