金字火腿股份有限公司关于召开公司 2022年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定于2022年9月13日召开公司2022年第三次临时股东大会。具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2022年第三次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2022年8月26日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午2:00

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易系统投票的时间：2022年9月13日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2022年9月13日9：15—15：00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2022年9月7日（星期三）

　　7、出席会议对象：

　　① 在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次会议的股权登记日2022年9月7日（星期三）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、披露情况

　　上述议案经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，详见同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、股东大会就议案进行表决时，关联股东需回避表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1、会议登记时间：2022年9月8日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

　　（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：公司证券事务部。

　　四、股东参与网络投票的具体程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地  址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

　　联系人：赵勤攻 张利丹

　　电  话：0579-82262717

　　传  真：0579-82262717

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

　　4、授权委托书、2022年第三次临时股东大会参会回执见附件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2022年第三次临时股东大会授权委托书；

　　3、2022年第三次临时股东大会参会股东登记表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362515

　　2、投票简称：金字投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年9月13日的交易时间，即 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月13日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年9月13日召开的金字火腿股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

　　委托人股东账户：                         委托人持股数：                      股

　　受委托人签字：               受委托人身份证号：______________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-049

　　金字火腿股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任周国华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至六届董事会任期届满日止。本次聘任后，周国华先生在公司担任董事、总裁、财务总监职务，不再担任副总裁职务。

　　周国华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　周国华先生简历见附件。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件：周国华先生简历

　　周国华，男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998年8月至2016年3月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2016年4月至2021年1月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；2020年10月至2021年12月，任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至2022年3月，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2017年11月至今，任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今，任宁波中百股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任宁波科环新型建材股份有限公司监事。2021年12月至今任金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

　　周国华先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-048

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2022年8月22日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月26日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　经审议，监事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。因监事韩奇、任晓晖为本次员工持股计划参与人，须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

　　2、 审议了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　经审议，监事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保证《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的顺利实施。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。因监事韩奇、任晓晖为本次员工持股计划参与人，须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-047

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月22日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月26日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

　　为进一步完善公司治理结构，建立和完善股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动公司高级管理人员和核心人才的积极性。经审议，董事会同意公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

　　《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要刊登在2022年8月27日巨潮资讯网上。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

　　经审议，董事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于确保本次员工持股计划（草案）有效落实。

　　《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》刊登在2022年8月27日巨潮资讯网上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

　　为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

　　①授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；

　　②授权董事会实施员工持股计划；

　　③授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划、变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；

　　④授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　⑤授权董事会决定本员工持股计划参与公司配股、增发、可转债等融资事项；

　　⑥员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

　　⑦授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　⑧授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

　　⑨授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

　　⑩授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任周国华先生为公司总裁，自聘任之日起至六届董事会届满日止。本次聘任后，周国华先生在公司担任董事、总裁、财务总监职务，不再担任副总裁职务。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　5、 审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2022年9月13日召开公司2022年第三次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日