山东益生种畜禽股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易预计 额度的公告

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2022-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022年02月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2022-012）,2022年度公司预计与关联人北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易，预计金额为10,000.00万元。上述事项已经第五届董事会第二十五次会议及2021年度股东大会审议通过。

　　现由于公司业务发展，2022年度公司与关联人形成的日常经营关联交易金额预计超过原预计额度2,000.00万元，达到12,000.00万元。

　　（二）关联交易履行的审批程序

　　2022年08月25日，公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

　　（三）增加预计后2022年度日常关联交易类别和金额

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

　　1、基本情况

　　（1）成立日期：2012年09月22日

　　（2）统一社会信用代码：912330010528721421

　　（3）法定代表人：宁召峰

　　（4）注册资本：133,618.00万元

　　（5）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

　　（6）经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售

　　（7）财务数据：

　　单位：万元

　　2、与公司的关联关系

　　宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

　　3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

　　宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.80%股权。

　　上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　4、履约能力分析

　　宝泉岭农牧生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

　　（二）黑龙江北三峡养殖有限公司

　　1、基本情况

　　（1）成立日期：2013年5月17日

　　（2）统一社会信用代码：91233001069153195J

　　（3）法定代表人：辛国栋

　　（4）注册资本：62,000.00万元

　　（5）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

　　（6）经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务

　　（7）财务数据：

　　单位：万元

　　2、与公司的关联关系

　　北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　北三峡养殖生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联人根据实际业务需求签署相关关联交易协议。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品，有利于优化公司业务结构，提升公司整体经营业绩；关联人为公司提供种鸡饲料等产品，能够满足公司的日常经营需求。公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需求，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项，是公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

　　综上，我们同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项，并同意将该项议案提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项，是公司正常经营的需要；公司与关联人发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

　　综上，我们同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议。

　　2、第五届监事会第二十五次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2022年08月27日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-061

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁业务概述

　　为满足山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金需求，公司拟与烟台国裕融资租赁有限公司（以下简称“国裕租赁”）开展融资租赁售后回租业务，将公司部分养殖设备设施转让给国裕租赁并回租使用，租赁物件的转让价款为人民币5,000万元，租赁期限为36个月。

　　公司与国裕租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，并授权公司董事长曹积生先生代表公司办理本次融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。该议案不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：烟台国裕融资租赁有限公司

　　2、住所：烟台市莱山区观海路观海大厦A座13层

　　3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资）

　　4、法定代表人：高峰

　　5、注册资本：25,565.35万人民币

　　6、统一社会信用代码：91370000687247383X

　　7、成立日期：2009-04-16

　　8、营业期限：2009-04-16至2040-07-19

　　9、经营范围:融资租赁业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），租赁业务，商业保理，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，绿色照明、节能环保设备的合同能源管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、控股股东：烟台国盛投资控股有限公司持有国裕租赁57.16%的股份，为国裕租赁的控股股东

　　经查询，公司未发现国裕租赁为失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产名称：公司部分养殖设备设施。

　　2、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　3、标的价值：公司与国裕租赁开展融资租赁售后回租的设备设施价值以实际转让价值为准。

　　四、融资租赁的主要内容

　　1、租赁物：公司部分养殖设备设施

　　2、融资金额：人民币5,000万元

　　3、租赁方式：采取售后回租，即：公司将部分养殖设备设施的所有权转让给国裕租赁，并回租使用，租赁合同期内，公司按约定向国裕租赁支付租金。

　　4、租赁期限：36个月

　　5、租金支付方式：按月支付

　　6、租赁物件所有权：在租赁期间，租赁物件所有权归国裕租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

　　以上交易内容以正式签署的协议为准。

　　五、融资租赁的目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，缓解流动资金压力。通过开展设备设施资产融资租赁售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

　　本次开展融资租赁业务，不会影响公司对用于融资租赁的部分养殖场的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2022年08月27日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份             公告编号：2022-057

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年第一季度，新冠疫情及封控措施影响了消费及白羽肉鸡产业链的正常运行，大量中小企业被迫采取停产、停孵、提前淘汰种鸡等措施，尽量减少损失。由于屠宰场开工率低，养殖户毛鸡出栏不畅，加之担心饲料运输受阻，补栏意愿低，市场对雏鸡需求一度下降。以上两方面因素都加重了种鸡企业损失。另外，国外地缘局势冲突升级导致豆粕等饲料原料价格短时间内大幅上涨，下游养殖户的利润空间受到压缩。

　　长时间的低价位导致行业产能去化较多，鸡苗的供给量呈现出下降趋势，自3月下旬开始，商品代白羽肉鸡苗价格开始波动上涨。随着行业产能去化、消费恢复和猪价上行，第二季度鸡苗价格环比已明显上涨，公司第二季度亏损较第一季度大幅收窄。

　　从整体来看，鸡肉因其“一高三低” （高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）的特点，在我国肉类消费中的占比呈稳步增加的趋势，下半年是消费的旺季，在国内新冠疫情减弱的大背景下，航空机场、旅游酒店和餐饮业的恢复，外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及，会进一步带动鸡肉消费增长，从而带动商品代鸡苗需求的增加。

　　报告期内，公司主营业务规模不断扩大，且种鸡性能不断提升，白羽肉鸡苗销量同比大幅提升；公司自主研发的“益生909”小型白羽肉鸡已开始上市销售，益生909具有产肉率高、肉品好、抗病力强、成活率高，适合平养、笼养多种饲养方式，相比817肉杂鸡，达到相同的体重，可提前三到五天出栏，经济效益显著，得到客户的高度认可，为公司带来新的利润增长点。

　　报告期内，公司持续开展种源净化战略，在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，确保种源健康，产品质量得到市场的高度认可，溢价较高，但受白羽肉鸡苗价格下行和大宗原料价格上涨影响，公司营业收入和利润都大幅减少。

　　证券代码：002458       证券简称：益生股份       公告编号：2022-058

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年08月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年08月15日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。

　　关联董事曹积生先生回避表决该议案。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司情况，公司对部分治理制度的相关条款进行修订。

　　4.1关于修订《总裁工作细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2关于修订《印章管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.3关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.4关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.5关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.6关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.7关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.8关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2022年08月27日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2022-059

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年08月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年08月15日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2022年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营的需要，关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害公司利益的情形。同意公司增加2022年度日常关联交易预计额度。

　　《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十五次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2022年08月27日