福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2022年8月26日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式表决，审议并通过以下议案：

　　1、《公司2022年半年度报告及其摘要》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、《关于投资设立电力行业销售子公司的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于投资设立电力行业销售子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002300            证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-049

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2022年8月26日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2022年8月16日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-050

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于投资设立电力行业销售子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好全面满足电力客户需求，推动公司销售渠道优化，加大市场开发力度，拟在福州设立“福建电力太阳电缆有限公司”（暂定名，以市监督管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），注册资本5,000万元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、企业名称：福建电力太阳电缆有限公司；

　　2、注册资本：5,000万；

　　3、经营范围：销售代理；电线、电缆经营；铜材及下游产品销售；变压器、开关柜等电工用产品的销售；

　　4、资金来源：自有资金；

　　5、地址：福州市；

　　6、股权结构：公司持有100%股权。

　　上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的

　　电力市场是电线电缆最大销售市场，设立专门服务于电力市场的销售公司有利于加强公司产品在电力市场的渗透，便于细分市场和销售渠道优化，便于及时了解客户信息，把握市场需求发展趋势，及时调整产品结构和营销策略，促进销售份额扩大，进一步提升公司产品在电力行业的市场占有率和顾客满意度。

　　2、可能存在的风险

　　本次新成立子公司在实际运营中可能存在市场风险、经营风险和管理风险，公司将强化内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资设立子公司是基于公司发展需求提出的，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第十届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002300              证券简称：太阳电缆               公告编号：2022-051

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2022年1月27日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》和《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司于2022年2月28日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于全资子公司受让包头市太阳满都拉电缆有限公司部分股权的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　法定代表人：李云孝

　　2022年8月27日