现代投资股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，在为公司提供的2021年度财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。信永中和自2018年起担任公司年度财务审计和内部控制审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币95万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟安排的签字项目合伙人丁景东先生、独立复核合伙人王贡勇先生、签字注册会计师齐钢强先生长期从事证券服务业务，均具备相应资质和专业胜任能力。具体如下：

　　拟签字项目合伙人：丁景东先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟担任独立复核合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：齐钢强先生，2004年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　信永中和2021年度审计费用95万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　信永中和2022年度的具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　为保持公司审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在2021年度为公司提供的财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，及时、准确地完成公司年度财务审计和内部控制的审计工作，建议续聘该会计师事务所为公司2022年度的财务审计及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的职业资格，在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　2.独立意见

　　我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2022年度财务审计和内控审计的相关工作要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作衔接的连续性、一致性及工作质量。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度财务及内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事事前认可、独立意见；

　　3.信永中和的相关资料。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月25日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-031

　　现代投资股份有限公司

　　关于公司与湖南高速集团财务有限公司

　　签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款等服务。财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信8亿元，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司（包括公司及下属子公司）在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向高速集团成员企业半年内提供的最低贷款利率，期限不超过1年。

　　2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

　　3.公司于2022年8月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：湖南高速集团财务有限公司

　　住所:长沙市开福区三一大道500号金色比华利大厦25楼

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：张旻

　　注册资本: 100,000万元人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成情况如下:

　　单位：万元

　　湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于2011年12月22日正式开业的非银行金融机构，是湖南高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　2021年12月31日，资产总额110.08亿元，负债总额98.89亿元，净资产11.18亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.1亿元。2021年全年营业收入1.36亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.21亿元。

　　2022年6月30日，资产总额70.05亿元，负债总额58.78亿元，净资产11.28亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.1亿元。2022年上半年营业收入0.80亿元，利润总额0.43亿元，净利润0.34亿元。

　　关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人。

　　经查询，财务公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融业务。在协议有效期内，公司（包括公司及下属子公司）存放在财务公司每日最高存款余额为0元，在此额度内，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司进行相关结算业务；公司（包括公司及下属子公司）拟向财务公司申请不超过8亿元人民币的综合授信额度。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　定价政策及定价依据遵照公司与财务公司签署的《金融服务协议》，详见本公告“五、交易协议的主要内容”。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方：现代投资股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：湖南高速集团财务有限公司（以下简称“乙方）

　　甲方包括现代投资股份有限公司及下属子公司。

　　（一）金融服务内容

　　1.存款服务

　　（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　（2）乙方为甲方提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率，不低于甲方在其他金融机构同期同类型存款的利率，不低于乙方向集团成员企业半年内提供的最高存款利率。

　　（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2. 贷款服务

　　（1）根据甲方经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方提供贷款服务。

　　（2）乙方向甲方提供贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于甲方在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于乙方向集团成员企业半年内提供的最低贷款利率。

　　3. 结算服务

　　（1）乙方根据甲方的指示及要求，为甲方提供付款或收款的结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　（2）乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；

　　（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

　　4.其他金融服务

　　（1）乙方将按甲方的要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等），乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　（二）交易限额

　　出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融交易做出以下限制，乙方应协助甲方监控实施下列限制：

　　1.存款服务：本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，每日最高存款余额为0元。

　　由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。

　　2.贷款服务：本协议有效期内，乙方向甲方提供的贷款服务额度不超过人民币8亿元。乙方向甲方的子公司办理金融服务业务时，需确保甲方的子公司已得到甲方的同意。

　　（三）双方的承诺

　　1.甲方的承诺

　　甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

　　2.乙方的承诺

　　乙方保证向甲方实际提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。

　　（四）协议的期限、生效、变更和解除

　　1.本协议经双方签署并由双方各自履行必要的审批程序后生效，有效期一年；

　　2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效；

　　3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

　　六、风险评估情况

　　公司于2022年8月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　七、风险防范及处置措施

　　公司于2022年8月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　八、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、拓宽金融合作机构范围，降低资金成本，为公司的持续良性发展提供资金支持，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司与财务公司累计已发生的各类日常关联交易总金额为0元，暂未发生存款业务、贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。

　　十、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体如下：

　　（一）独立董事事前认可意见

　　作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》及相关材料，湖南高速集团财务有限公司为公司（包括公司及下属子公司）办理存款、结算、信贷及其它金融服务时利率合理、公平，符合公司的发展需求，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立意见

　　湖南高速集团财务有限公司是经中国银行保险业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司（包括公司及下属子公司）提供金融服务，公司与其发生金融业务符合公司经营业务发展的需要，有利于公司拓宽金融合作机构范围，降低资金成本。董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。我们一致同意公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项。

　　十一、备查文件

　　1.第八届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事事前认可、独立意见。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月25日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-032

　　现代投资股份有限公司

　　关于公司拟发行债务融资工具的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融资工具。现将有关事项公告如下：

　　一、拟发行方案

　　（一）发行品种：包括但不限于永续中期票据、中期票据等债务融资工具。

　　（二）发行规模：本次拟发行债务融资工具的规模合计不超过人民币50亿元（含50亿元）。

　　（三）发行方式:根据债务融资工具注册、发行审批情况及发行时债券市场情况确定，可采取一期或分期分批形式发行。

　　（四）期限:单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定。

　　（五）发行利率:遵循有关规定，根据发行时市场情况确定。

　　（六）募集资金用途:募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还银行贷款等有息债务或符合监管要求的其他用途。

　　（七）决议有效期:本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。如公司已于决议有效期内决定有关债券的发行，且公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的(如适用)，则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关债券的发行或部分发行。

　　二、授权事宜

　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好的把握债务融资工具发行时机，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行品种、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、发行条款、募集资金具体用途、是否行使续期选择权等，根据需要确定担保方（如有），签署必要的文件、合同、协议、合约等（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券注册材料、反馈意见、各类公告及其他法律文件），聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所、绿色债券评估机构（如有）等中介机构，办理必要的手续，以及其它与本批次债券申报、发行和存续期等相关的一切事项。

　　三、审议决策程序

　　本次拟发行债务融资工具事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，并取得相关监管部门的审核批准。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月25日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-033

　　现代投资股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年9月14日(星期三)14:50；

　　2.网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年9月14日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年9月14日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年9月6日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　2.议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2022年8月27日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　3.特别说明

　　议案2为特别决议，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他均为普通决议议案。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年9月13日9:00-11:30，14:30--17:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　地    点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

　　联 系 人：吕鑫  刘慧

　　联系电话：0731-88749889

　　传    真：0731-88749811

　　邮    编：410004

　　会期半天，食宿交通费自理。

　　四、特别提醒

　　为配合当前疫情防控工作，公司建议各位股东及股东代表关注防控政策，可通过网络投票方式参会。拟现场参会的股东及股东代表，请按照湖南省、长沙市两级政府的疫情防控要求，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求参会者进行体温测量和扫场所码，体温正常、健康码和行程卡均为绿色，持有48小时内核酸检测阴性证明等符合疫情防控要求的股东及股东代表可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022 年9月14日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2022年9月14日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托【        】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人签名(签章):

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托人持股数:

　　受托人签名:

　　受托人身份证号码:

　　签发日期:    年    月    日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-034

　　现代投资股份有限公司

　　关于提名第八届监事会非职工代表

　　监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘经纬先生因工作原因已辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。详见公司于2022年4月26日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-012）。

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经符合条件的股东提名，公司于2022年8月25日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名潘烨先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。该事项需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月25日

　　附：潘烨先生简历

　　潘烨，男，1988年生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任黑龙江交通发展股份有限公司监事，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。

　　截至本公告披露日，潘烨先生未持有公司股份，系持有公司5%以上股份股东招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，除上述情形外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-025

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已于2022年8月15日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事曹翔先生、孟杰先生、独立董事段琳女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）2022年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。

　　（二）关于续聘审计机构的议案。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计95万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于修订《公司章程》及附件的议案。

　　根据最新规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》作出相应修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于公司2022年度-2024年度分红规划的议案。

　　为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利润分配的因素，制定了2022年度-2024年度分红规划。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2022年度-2024年度分红规划》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

　　同意公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务等服务。财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信8亿元，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司（包括公司及下属子公司）在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向高速集团成员企业半年内提供的最低贷款利率，期限不超过1年。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　（六）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。

　　公司对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具风险评估报告 。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　（七）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案。

　　为有效防范、及时控制和化解公司（包括公司及下属子公司）在财务公司办理金融业务的风险，公司制定了相关风险处置预案。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　（八）关于公司拟发行债务融资工具的议案。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融资工具，包括但不限于永续中期票据、中期票据等债务融资工具。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）关于申请基础设施建设基金的议案。

　　同意公司向国开基础设施基金有限公司申请基础设施建设基金，金额不超过8000万元，期限不超过15年，自实际提款日起计算（以实际签署合同为准），借款利率不超过3.2%（以实际签署合同为准）。授权董事长全权决定和办理本次专项基金申请及落地的有关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

　　同意定于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可、独立意见；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月25日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-026

　　现代投资股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知已于2022年8月15日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事唐波先生、易斌斌女士以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）2022年半年度报告全文及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。

　　（二）关于公司2022年度-2024年度分红规划的议案。

　　为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利润分配的因素，制定了2022年度-2024年度分红规划。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2022年度-2024年度分红规划》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

　　经审核，监事会认为公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。

　　详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

　　（四）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。

　　经审核，监事会认为该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。

　　详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　（五）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案。

　　经审核，监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公

　　司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。

　　详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　（六）关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　同意提名潘烨先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月25日