深圳美丽生态股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

　　证券代码：000010        证券简称：美丽生态          公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易基本情况

　　本次交易方案为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”）以支付现金形式购买公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司（以下简称“兰州中通道”）股权。本次交易前，公司未持有兰州中通道股权，本次交易完成后，公司将取得兰州中通道的控制权。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，但不构成重组上市。

　　二、本次交易的进展情况

　　2022年6月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》以及《关于<深圳美丽生态股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同日，公司披露了《关于本次重组的一般风险提示公告》（公告编号：2022-035）。

　　公司于2022年7月28日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-038）。

　　截止至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，待公司及有关各方进一步完善本次交易的相关事项后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露义务。

　　三、风险提示

　　1、本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司于2022年6月29日披露的《深圳美丽生态股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　　公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出召开审议本次重组事项的股东大会通知前，每30日公告一次本次重组的最新进展情况。

　　公司的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010          公告编号：2022-045

　　深圳美丽生态股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人民币723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。

　　2、2022年半年度募集资金使用金额及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司累计投入募集资金685,728,192.62元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为685,728,192.62元。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为37,916,448.91元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入73,012.28元，支付手续费2,951.77元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　公司2022年半年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至本报告披露日，公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2022-046

　　深圳美丽生态股份有限公司关于增加

　　注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、 公司注册资本增加

　　2021年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号），核准公司非公开发行不超过238,837,579股新股。本次非公开发行公司新增股份238,837,579股，并于2022年6月28日在深圳证券交易所上市。因此公司注册资本由人民币819,854,713元变更为人民币1,058,692,292元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股份进行了验资，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。

　　二、 修订《公司章程》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改条款如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记、备案事宜。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010           公告编号：2022-047

　　深圳美丽生态股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　根据本公司第十一届董事会第三次会议决议，将召开本公司2022年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年9月15日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2022年9月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　二、会议审议事项

　　上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的详细内容参见2022年8月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　1、股东登记和现场表决时需提交文件：

　　（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

　　（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

　　2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

　　（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2022年9月14日（星期三）9:00-12:00、14:00-17:00；2022年9月15日（星期四）9:00-12:00。

　　（三）登记地点：本公司董秘办。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：何婷

　　联系电话：0755-88260216   传真：0755-88260215

　　联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　联系地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年        月        日

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　证券代码：000010                          证券简称：美丽生态      公告编号：2022-044

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司非公开发行股票完成发行

　　公司于2020年12月31日、2021年1月19日分别召开第十届董事会第二十六次会议与第八届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，本次拟非公开发行股票发行对象为公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司，发行股票数量不超过245,859,872股，募集资金总额不超过人民币77,200.00万元，本次募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于补充流动资金。公司于2021年6月25日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟将本次非公开发行股票数量调减为不超过238,837,579股，将非公开发行的募集资金总额调减为不超过74,995.00万元，原发行方案中其他内容不变。目前，公司已完成本次非公开发行股票的发行及上市工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-102、2020-103、2021-003、2021-055、2021-059、2021-077、2021-085、2021-086、2021-096、2021-101、2022-004）。

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。其他重要事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告》第六节“重要事项”。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事长：陈飞霖

　　二二二年八月二十六日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2022-042

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

　　二、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

　　三、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-046）及修订后的《公司章程》全文。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

　　四、《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2022-043

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

　　二、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司监事会

　　2022年8月26日