山东宝莫生物化工股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002476                证券简称：宝莫股份                公告编号：2022-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年3月，公司全资子公司成都宝莫与醴陵市日景矿业发展有限公司及醴陵宏博矿业发展有限公司签订《投资意向协议》，拟通过增资的方式获得上述公司各自不超过 20%的股权，具体增资金额及增资比例尚未最终确定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司对外签署投资意向协议的公告》（公告编号：2022-005）。2022年7月30日，成都宝莫、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙）、醴陵市日景矿业发展有限公司、蔡建军四方签署了正式的增资协议，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。  2、2022年3月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让公司参股子公司股权的议案》，同意将公司持有力达医药30%的股权转让给上海先导药业有限公司（以下简称“先导药业”），标的股权的交易价款为人民币 1,300 万元，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于转让东营力达医药有限公司股权的公告》（公告编号：2022-007）。根据《股权转让协议》，先导药业需将其目前持有的力达医药40%的股权质押给公司，2022年3月31日，先导药业收到东营经济技术开发区管委会下发的《股权出质设立通知书》，质押股权出质设立登记完成。根据《股权转让协议》，先导药业应在2022年4月10日前向公司指定银行账户支付首期价款人民币 390 万元。先导药业先后于2022年4月11日、2022年6月27日、2022年8月1日三次致函公司，称因受上海疫情影响未能按协议约定支付股权转让首期价款，请求适当延后支付时间，且愿意按照约定履行支付因逾期支付所产生的违约金。截止公告日，公司尚未收到该笔股权转让价款。  3、2021年3月，天津市第二中级人民法院受理了天津润沃供水安装工程有限公司对天津博弘的破产清算申请。天津博弘系宝莫环境的参股公司，宝莫环境持有其 49%的股权。2022年3月天津市第二中级人民法院裁定宣告天津博弘化工有限责任公司破产。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于二级参股公司天津博弘化工有限责任公司被法院宣告破产的公告》（公告编号：2022-010）  4、2022年6月9日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-027）。  5、2022年6月21日，公司子公司宝莫环境参与了中国石化物资装备部（国际事业公司）2022年驱油用聚丙烯酰胺Ⅱ型框架协议采购的投标。2022年7月26日，宝莫环境与中国石油化工股份有限公司物资装备部签订了《化工产品框架采购协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司签订化工产品框架采购协议的公告》（公告编号：2022-029）。

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2022-037

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　《2022年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于对全资子公司提供财务资助的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 第六届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2022-038

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实出席监事5名。会议由监事会主席吴迪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事经认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　《2022年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2022-039

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　关于对全资子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）拟对全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（下称“宝莫环境”）、新疆宝莫环境工程有限公司（下称“新疆宝莫”）、成都宝莫矿业有限公司（下称“成都宝莫”）、上海宝莫实业有限公司（下称“上海宝莫”）分别无偿提供不超过5000万元的财务资助额度，期限1年。

　　2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

　　3、本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、财务资助事项的概述

　　2022年8月26日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司分别对宝莫环境、新疆宝莫、成都宝莫和上海宝莫无偿提供不超过5000万元的财务资助额度，期限1年。主要为满足全资子公司日常运营支出及业务发展的需求，提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。

　　二、提供财务资助的主要内容

　　公司以自有资金向全资子公司提供财务资助，本次财务资助在审批额度内可以循环使用。

　　公司董事会授权公司经营管理层办理与全资子公司财务资助相关协议的签署等事项。

　　三、本次财务资助对象的基本情况

　　（一）宝莫环境的基本情况

　　1、公司名称：东营宝莫环境工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370500494148039H

　　3、成立日期：2014年5月8日

　　4、注册资本：叁亿元整

　　5、公司住所： 山东省东营市东营区郝纯路史口工业园炼化路20号

　　6、经营范围： 环保咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；非常规水源利用技术研发；新型催化材料及助剂销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；电子过磅服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；热力生产和供应；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、与公司的关系：公司持有其100%股权。

　　8、主要财务指标：                                        单位：万元

　　9、宝莫环境不属于“失信被执行人”。

　　（二）、新疆宝莫的基本情况

　　1、公司名称：新疆宝莫环境工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：91650200328752206P

　　3、成立日期：2015年2月2日

　　4、注册资本：壹亿元整

　　5、公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路134号A座

　　6、经营范围：技术推广服务；工程管理服务；节能环保工程施工；污水处理及其再生利用；固体废物处理；石油和天然气开采专业及辅助性活动；机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、建材及化工产品销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司的关系：公司持有其100%股权。

　　8、主要财务指标：                                        单位：万元

　　9、新疆宝莫不属于“失信被执行人”。

　　（三）、成都宝莫的基本情况

　　1、公司名称：成都宝莫矿业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510100MA65MA4PXN

　　3、成立日期：2021年9月23日

　　4、注册资本：壹亿元整

　　5、公司住所：成都市高新区科华南路339号

　　6、经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、与公司的关系：公司持有其100%股权。

　　8、主要财务指标：                                        单位：万元

　　9、成都宝莫不属于“失信被执行人”。

　　（四）、上海宝莫的基本情况

　　1、公司名称：上海宝莫实业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310230MA1HJ0JW08

　　3、成立日期：2021年6月1日

　　4、注册资本：壹亿元整

　　5、公司住所： 上海市崇明区新海镇星村公路700号（上海新海经济开发区）

　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、机电设备、电子产品、五金交电、汽车配件、建筑材料、钢材、金属材料及制品、矿产品、煤炭、焦炭、燃料油、橡塑制品、润滑油、石油制品、计算机软硬件、饲料、饲料添加剂、化肥、初级农产品、豆粕的销售，从事生物、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，供应链管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：公司持有其100%股权。

　　8、主要财务指标：                                        单位：万元

　　9、上海宝莫不属于“失信被执行人”。

　　四、对公司的影响

　　1、本次财务资助的主要目的是为了满足全资子公司日常运营支出及业务发展的需求，提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。本次财务资助不会对公司及全资子公司的正常经营活动及财务状况产生不利影响。

　　2、公司有能力控制子公司经营管理活动，可全面掌控子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次财务资助事项符合公司的实际经营状况，不存在损害公司和和全体股东特别是中小股东利益的行为，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。

　　资助对象为纳入公司合并报表范围内的、持股比例超过50%且并非公司与公司的关联人共同投资形成的子公司，累计提供且尚未收回的财务资助总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，属董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　本次财务资助有利于保障各全资子公司的正常运营，公司能够对各全资子公司经营管理进行有效管控，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。董事会审议本议案程序合法有效，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　七、公司已提供财务资助的情况

　　截至2022年8月5日，公司实际累计向全资子公司提供财务资助金额为10,602.68万元，占公司2021年12月31日经审计净资产比例为12.62%。公司不存在逾期未收回财务资助金额的情形，公司及全资子公司无对合并报表外的单位提供财务资助的情形。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2022年8月26日