深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002789                证券简称：建艺集团                公告编号：2022-093

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年1月5日，公司控股股东正方集团通过协议转让方式受让持股5%以上股东刘海云先生所持11,240,717股公司股份（占公司总股本7.04%），本次权益变动完成后，正方集团成为公司持股比例和表决权比例最大的股东，且持股比例超过刘海云所持比例5%以上，进一步保障了公司控股权的稳定，详见2022年1月6日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东拟通过协议转让方式增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-001）、《关于持股5%以上股东拟协议转让部分公司股份暨公司董事持股变动的公告》（公告编号：2022-002）及《关于控股股东协议受让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-005）。

　　2、经公司于2022年6月9日召开的第四届董事会第十次会议审议，同意公司拟以现金方式收购广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰持有的广东建星建造集团有限公司80%股权，详见2022年6月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-071）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-072），目前该重大资产重组事项正在持续推进中。

　　3、经公司于2022年6月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议，同意全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司拟以自有资金1,760万元收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权，详见2022年6月22日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-078）、《关于全资孙公司拟收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-079）。全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司已完成收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权，并将“广东辰颐建筑工程有限公司”更名为“广东建艺建造有限公司”，已完成工商注册登记手续，并领取了由珠海市香洲区市场监督管理局核发的营业执照，详见2022年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于广东建艺建造有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2022-087）。

　　4、经公司于2022年1月13日召开的第四届董事会第二次会议审议，同意公司出资成立“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见2022年1月14日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。上述公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号:2022-019）。

　　5、经公司于2022年2月14日召开的第四届董事会第三次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺装饰有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-012）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-017）。现已完成工商登记，后更名为“广东建艺建筑科技集团有限公司”。

　　6、经公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第四次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺新能源科技有限公司”以及“广东建艺资本管理有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见2022年3月29日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-027）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-033）。两个公司现已完成工商登记，其中“广东建艺资本管理有限公司”工商核名为“广东建艺投资有限公司”。

　　7、经公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第六次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺智能科技有限公司”以及“广东建艺商业发展有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-038）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。现已完成工商登记。

　　8、经公司于2022年5月23日召开的第四届董事会第九次会议审议，同意《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司增资的议案》，详见2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-058）和《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-060）。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　董事长：唐亮

　　2022年8月29日

　　证券代码：002789        证券简称：建艺集团        公告编号：2022-091

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年8月25日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第七次会议。本次会议通知及材料已于2022年8月23日发送各位监事。应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团        公告编号：2022-090

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年8月25日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议通知及材料已于2022年8月23日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事唐亮、张有文、刘珊、周丹、颜如珍、独立董事刘原、顾增才、孙伟以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要

　　公司2022年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2022年半年度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过《重大信息内部报告制度》

　　根据公司实际情况，同意制定公司《重大信息内部报告制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度（2022年8月）》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年8月29日