盛达金属资源股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000603       证券简称：盛达资源       公告编号：2022-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司及有关各方继续积极、有序推进收购贵州鼎盛鑫72.50%股权的重大资产重组工作，赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司收到贵州省发展和改革委员会下发的《省发展改革委关于赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿开采建设项目核准的批复》（黔发改工业[2022]465号）：贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿开采建设项目符合国家产业政策，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理办法》，同意实施该项目。截至本报告披露日，本次重组涉及的征地、审计、评估等相关工作尚未完成，同时交易双方正就部分交易方案细节进行磋商。

　　2、报告期内，湖南省工业和信息化厅发布《关于公布2022年湖南省专精特新“小巨人”企业认定和复核名单的通知》，公司子公司金业环保被认定为2022年湖南省专精特新“小巨人”企业。金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，其“固体废物无害化资源化综合利用项目”一期火法项目共计8条产线，报告期内，熔炼三线、四线已正式投产；熔炼二线完成试生产，计划于下半年度正式投产；熔炼五线主设备已安装完成；熔炼六线基础和钢结构完成，正在进行设备安装。该项目已形成20万吨/年危废处置能力，生产冰镍、冰铜、粗铜、铬铁合金等金属材料。金业环保将聚焦二次镍的资源化利用，二期项目将通过湿法精炼，发展电池级硫酸镍的生产能力。金业环保入选专精特新“小巨人”企业，可在技术创新、数字化发展、孵化提升、融资服务、经营管理等方面获得支持，有利于提升金业环保的品牌知名度和市场竞争力，对金业环保未来发展将产生积极作用。

　　3、报告期内，公司参股公司兰州银行（证券代码：001227）于2022 年1月17日在深交所主板上市，成为甘肃省首家A股上市银行。 公司持有兰州银行155,000,000股，占其总股本的2.72%；公司控股股东盛达集团持有兰州银行275,000,000股，占其总股本的4.83%；公司与盛达集团合计持有兰州银行430,000,000股，占其总股本的7.55%。

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-042

　　盛达金属资源股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在北京市丰台区南方庄盛达大厦2楼会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十届董事会第十三次会议，本次会议通知于2022年8月16日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。董事陈四汝先生、赵庆先生、刘金钟先生，独立董事陈永生先生、郑登津先生现场出席会议；董事赵敏女士、赵彦全先生，独立董事钟宏先生以远程会议的方式出席会议。会议由董事长陈四汝先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度报告》全文详见2022年8月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》摘要（公告编号：2022-043）详见2022年8月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-044）详见2022年8月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　经董事会审议，同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的人员组成如下：

　　1、战略委员会：陈四汝先生、赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、陈永生先生，由陈四汝先生担任主任委员（召集人）；

　　2、审计委员会：郑登津先生、陈永生先生、钟宏先生、陈四汝先生、赵彦全先生，由郑登津先生担任主任委员（召集人）；

　　3、提名委员会：钟宏先生、赵庆先生、刘金钟先生、陈永生先生、郑登津先生，由钟宏先生担任主任委员（召集人）；

　　4、薪酬与考核委员会：陈永生先生、赵庆先生、刘金钟先生、钟宏先生、郑登津先生，由陈永生先生担任主任委员（召集人）。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年8月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-044

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王学武先生的书面退休报告，王学武先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会下设相关专门委员会委员及总裁职务，王学武先生退休后不再担任公司及下属子公司任何职务。王学武先生的退休未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，王学武先生的退休报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，王学武先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王学武先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，业务扎实、担当作为，在公司管理、推动公司可持续发展等诸多方面发挥了积极作用。王学武先生连续多年被评为公司优秀管理者并获得荣誉证书，公司董事会对王学武先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年8月26日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任刘金钟先生担任公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已对王学武先生的辞职原因进行核查并发表独立意见，同时对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年8月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十九日

　　附件：简历

　　刘金钟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中国地质大学毕业，获得工科学士学位。曾任澳华黄金矿业公司锦丰项目（烂泥沟金矿）和埃尔拉多黄金矿业公司滩间山金矿GIS主管、勘探部经理；SRK（国际矿产能源咨询公司）地质咨询师，涉及项目分布在中国、中亚、蒙古、印尼、非洲等，大部分项目已成功开采或在证券交易所上市交易；深银信投资集团投资部总经理，分管矿业版块的投资和下属矿山项目的运营；曾创立河姆渡集团，任总裁并重组双子资本；曾任北京盛达实业集团有限公司投资总监。刘金钟先生现任盛达金属资源股份有限公司董事，具有丰富的野外矿产勘探工作和矿产项目投资及运营经验。

　　刘金钟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，刘金钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。