鸿达兴业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002002              证券简称：鸿达兴业               公告编号：临2022-038

　　债券代码：128085              债券简称：鸿达转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2022年上半年，公司全体员工凝心聚力、克服困难，全力保障各项业务稳定发展。围绕“氯碱”、“氢能”双主业协同发展的目标，在做好氯碱业务的基础上，大力发展氢能业务，推动土壤修复、稀土应用等业务发展。

　　本期公司生产经营管理工作有序开展，各产业板块业务稳定发展，经营效益良好。氯碱产品、氢气、稀土新材料、土壤调理剂及防疫产品本期为公司带来较好收益。2022年1-6月，公司实现营业收入25.82亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元。

　　本报告期受疫情及公司部分氯碱装置检修影响，产销量与去年同期相比有所下降，但PVC、烧碱仍保持较好经营效益，下半年，随着央行降息、地方放松限售限购等利好政策出台，与房地产和基建行业相关的PVC市场需求预期回升，氯碱行业景气度将得到提升。

　　本报告期公司继续推动“制氢、储氢、储能、运氢及氢能应用”的氢能产业化发展，液氢工厂、加氢站运行稳定，生产、销售氢气及相关产品，加快落实高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品的生产工作。公司设立了广东氢能研究院，统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。公司持续开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等氢能领域研究开发工作，同时积极推进非公开发行股票工作，公司拟募集资金建设年产五万吨氢能源项目，进一步提高氢气的生产能力。

　　本报告期公司土壤修复业务发展良好，一方面，公司紧跟市场需求研究开发新产品，丰富土壤修复产品系列，在全国各地开展土壤改良工作，大力发展土壤改良业务；另一方面，广东地球土壤研究院被确定为第三次全国土壤普查第二批检测实验室，有效推动土壤修复业务的发展。

　　此外，本期公司继续生产供应口罩、防护面罩、84消毒液、含氯高效消毒液、稀土抗菌材料等防疫产品，为公司带来较好经济效益。

　　公司将继续秉承“以实干创造未来”的企业精神，深入实施“创新驱动发展”战略，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，打造氯碱和氢能双主业的发展模式，推动公司发展迈上新台阶。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　董事长：周奕丰

　　二零二二年八月二十五日

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2022-036

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　鸿达兴业股份有限公司第七届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知于2022年8月15日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应出席董事9名，实出席董事9名，其中，7名董事参加现场会议，2名董事以通讯表决方式参会。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

　　详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》（临2022-038）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2022-039）。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305号）核准，公司于2019年12月16日公开发行24,267,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,426,780,000元。根据公司于2019年12月12日刊登的《公开发行可转换公司债券募集说明书》和2020年6月19日刊登的《关于鸿达转债开始转股的提示性公告》（公告编号：临2020-067），公司发行的上述可转换公司债券自2020年6月22日起开始转股，随着可转换公司债券持有人陆续实施转股，公司股份总数相应发生变化。截至2022年6月30日，累计转股533,272,890股，公司股份总数由3,120,485,457股增加至3,121,986,679股。因此，公司拟将注册资本由3,120,485,457元变更至3,121,986,679元。

　　该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司发行的可转换公司债券自2020年6月22日起开始转股，随着可转换公司债券持有人陆续实施转股，公司股份总数相应发生变化，以及为进一步完善公司治理。公司拟对《公司章程》中的相关条款相应修订，具体如下：

　　注：上述修订后公司股份总数为公司截至2022年6月30日收盘的股份总数。

　　该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　独立董事发表的关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十九日

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2022-037

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　鸿达兴业股份有限公司第七届

　　监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知于2022年8月15日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席监事5名，实出席监事5名，其中，3名监事参加现场会议，2名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为，公司编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，监事会保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》（临2022-038）。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为，董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的2022年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

　　详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2022-039）。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年八月二十九日